В статье рассматривается механизм взаимодействия системы международных финансово-экономических отношений и транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг. Автор делает вывод о структурно-функциональной зависимости между архитектурой международных финансово-экономических отношений и криминологическими характеристиками транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг.

Использование финансовой информации в расследованиях играет ключевую роль в борьбе с преступностью. Эффективное применение данных о финансовых операциях способствует раскрытию и пресечению деятельности транснациональных и организованных преступных сетей. Однако ограниченные возможности правоохранительных органов и отсутствие доступа к централизованным реестрам банковских счетов могут затруднить проведение таких расследований. Укрепление международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки (ПФР) может значительно повысить эффективность расследований. Это сотрудничество включает обучение и повышение квалификации сотрудников; критически важно, чтобы они были обучены современным методам анализа финансовых данных и использованию новейших технологий, разработку новых технологий. Инновационные инструменты анализа финансовой информации необходимы для своевременного и точного выявления преступных действий. Создание гибких механизмов доступа к информации требует формирования международных систем обмена данными, которые позволят правоохранительным органам оперативно получать информацию о банковских счетах.

В статье раскрывается и анализируется такая проблема для функционирования национальной экономики и национальной безопасности, как отмывание преступных доходов. Также проанализирована проблема, связанная с функционированием как российской системы противодействия отмыванию преступных доходов, так и с международной системой противодействия отмыванию преступных доходов. Предложены пути решения выявленной проблемы.

Криминальная активность транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств, обладая своеобразной структурно-функциональной композицией, подрывает авторитет публичной власти, обрушивает доверие граждан и организаций к демократическим ценностям, дестабилизирует хозяйственно-экономические процессы. Транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств использует легальные финансовые ресурсы, которые в обычных условиях призваны давать полезный результат и обеспечивать механизм глобальных, региональных и национальных рынков. Формализуясь по криминологическим законам, транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств активно строит союзы с религиозными и этническими движениями, зачастую консолидированными с незаконными вооружёнными формированиями. Автор предлагает типологии форм транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств и транснациональных организованных преступных сообществ, криминальным амплуа которых является отмывание денежных средств.

Наблюдается существенная активизация транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств. Криминологические исследования транснациональной организованной преступности осложняются целым рядом обстоятельств, основным из которых является сохранение высокого уровня латентности преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными сообществами. Замедляющим движение вперед является тот факт, что транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств в функционально-экономическом отношении имеет структурное сходство с легальным бизнесом, что осложняет выбор криминологически эффективных способов и методов борьбы и предупреждения преступности данного опасного вида. Автором выявлен определенный криминологический тренд, согласно которому транснациональная организованная преступность, реализуя превалирующую корыстную мотивацию, нацелена на планирование и совершение только таких преступлений, которые имеют минимально рисковый характер и приносят максимальные дивиденды оперативно и гарантированно. Магистральным направлением борьбы с транснациональной организованной преступностью является подавление факторов извлечения криминального капитала, блокирование механизмов финансирования криминальной активности транснациональных организованных преступных сообществ и оперативное обращение в национальную собственность имущества, имеющего криминальное происхождение или заподозренного в этом.

В статье анализируется национальное правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия. Кроме того, рассматриваются основные механизмы международного сотрудничества Индии с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Автор приходит к выводу о комплексном и всестороннем правовом регулировании международного сотрудничества Индии в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В настоящей статье рассматриваются особенности правового регулирования выдачи за преступления в сфере отмывания денег и финансирования терроризма в государствах БРИКС (БРИКС+). Автор приходит к выводу, что в большинстве государств БРИКС выдача (экстрадиция) за отмывание денег и финансирование терроризма допускается, а сотрудничество государств БРИКС (БРИКС+) и их компетентных органов в данной сфере выдачи носит конструктивный и эффективный характер.

В статье обосновывается необходимость внедрения новых технологий по противодействию киберпреступности и отмыванию денежных средств, добытых преступным путем. Изучается зарубежный опыт по сотрудничеству правоохранительных органов как внутри страны, так и между другими странами (коммуникационный пункт, компьютерные софты, программы системы и т.д.), а также вносятся предложения для эффективной борьбы с киберпреступностью.

В статье рассматриваются отдельные положения Основ законодательства РФ о нотариате и иных федеральных законов, требующих, по мнению авторов, внесения в них изменений либо признания утратившими силу, с учетом установленных ст. 30 Основ законодательства РФ о нотариате полномочий Федеральной нотариальной палаты в проведении экспертизы проектов федеральных законов по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью.

Настоящая статья посвящена раскрытию правовой сущности финансового мониторинга и выявлению его особенностей в отношении субъектно-объектного состава. В статье обосновывается значительный научный вклад Ольги Николаевны Горбуновой в изучение финансового мониторинга как финансово-правовой категории применительно к правовым вопросам регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.