Сегодня криминальный капитал агрессивно проникает в структуры глобального легального рынка товаров, услуг и финансовых средств и значительно увеличивает серую зону мировой денежно-финансовой и кредитно-банковской системы. Как важный сегмент механизма отмывания денежных средств, легализация криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг, становится вызовом планетарного масштаба ввиду таких факторов, как:

1) глобализация;

2) открытость экспортно-импортных границ государств и их объединений;

3) унификация экономического пространства на международном, региональном и субрегиональном уровнях мировой хозяйственноэкономической системы.

Ядром такого поведения являются носящие системный и профессиональный характер противоправные деяния транснациональной организованной преступности, которая угрожающе срастается по коррупционной линии с наднациональными и национальными публичными институтами — правосудием, государственным управлением, правоохранительной системой, бизнесом и некоммерческим сектором.