В современных условиях проблематика международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) представляется особо актуальной в связи с активным перемещением преступных доходов в иностранные юрисдикции, а также наличием иностранного элемента в значительном числе преступлений отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, например, финансирование терроризма (далее — ФТ) зачастую осуществляется с использованием криптовалюты, что в некоторой степени может затруднять привлечение к уголовной ответственности преступников. Так, в 2017 г. Центральный Банк России сообщил, что «клиенты банков незаконно вывели из России за рубеж до 78 млрд рублей». Между тем по состоянию на 2023 г. незаконный вывод средств за рубеж сократился на 15%, хотя и составляет довольно серьезный объем денежных потоков — 31 млрд руб.

Одним из государств, которое отличается высоким уровнем правового регулирования ПОД/ФТ и интегрированностью в международную систему ПОД/ФТ, является Республика Индия. Следует отметить, что в настоящее время международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ в Индии носит всесторонний и конструктивный характер. В частности, Индия является членом ФАТФ, Евразийской антиотмывочной группы (ЕАГ), Азиатско-тихоокеанской группы (АТГ), Группы «Эгмонт». Наряду с этим отдельно следует отметить, что Индия также входит в такие международные и региональные организации, а также интеграционные объединения, как БРИКС и ШОС, Интерпол, СИБ.

Так, на площадках ЕАГ, БРИКС и ШОС регулярно осуществляются анализ рисков ОД/ФТ и обмен лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ в рамках профильных рабочих групп, например, Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП) ЕАГ, Антикоррупционной рабочей группы (АКГ) БРИКС (в том числе рассматривающей вопросы возврата преступных активов), Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и иные.

Кроме того, Индия активно использует защищенные каналы связи для направления соответствующих оперативных запросов, например, каналы Группы «Эгмонт» Egmont Secure Web (ESW), каналы Интерпола, Asset Recovery Interagency Network — Asia Pacific (ARIN-AP), глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов, которая создана для международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции в тесной связи с антикоррупционной деятельностью ООН (GlobE Network) и многие другие. Помимо этого, активно осуществляется международное межведомственное взаимодействие в формате ПФР-ПФР.

В период с 2014 по 2024 г. Управлением правоприменения Министерства финансов Индии (Directorate of Enforcement of the Ministry of Finance of India) было зарегистрировано более 5 200 случаев отмывания денег (далее — ОД), по 40 из которых были вынесены обвинительные приговоры и по 3 — оправдательные. Всего около 375 лиц за данный период привлечено к уголовной ответственности за отмывание денег в соответствии с Законом «О пресечении отмывания денег» от 2002 г.