Преступления отмывания денег и финансирования терроризма (далее — ОД/ФТ) признаются мировым сообществом одной из ключевых угроз стабильности и безопасности государств, а также устойчивости глобальной финансовой системы. В то же время лица, причастные к преступлениям ОД/ФТ, зачастую скрываются в иностранных юрисдикциях с целью избежать уголовного преследования и последующего наказания. Нередко такие лица пытаются скрыться в труднодоступных и отдаленных местностях, в том числе в зарубежных государствах.

В этой связи именно механизмы выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора позволяют экстрадировать лицо, совершившее преступление ОД/ФТ, и привлечь его на основе имеющихся доказательств к уголовной ответственности (выдача для уголовного преследования) или исполнить уже вынесенный судом приговор (выдача для исполнения приговора).

Правовое регулирование выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора в государствах БРИКС (БРИКС+) представляет особый интерес в связи с нарастающим потенциалом данного интеграционного объединения. Например, в рамках Антикоррупционной рабочей группы (АКГ) БРИКС и Совета БРИКС по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) постоянно обсуждается план действий и пути совершенствования правового регулирования, направленного на борьбу с ОД/ФТ, и возврат преступных активов. Кроме того, на уровне межведомственных консультаций на постоянной основе обсуждается возможность принятия тех или иных профильных конвенций в рамках БРИКС. Такие предложения, как представляется, возможно реализовать лишь с учетом трансформации статуса БРИКС.

Важнейшую роль в части исполнения обязательств государствами — членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в сфере выдачи (экстрадиции) за преступления отмывания денег и финансирования терроризма играют требования Рекомендации 39 ФАТФ.

Так, в Республике Бразилия преступления ОД/ФТ признаются экстрадиционными. Правовое регулирование выдачи (экстрадиции) в Бразилии базируется на Законе № 13.445 от 24 мая 2017 г., Декрете Федеративной Республики Бразилия № 9.199 от 20 ноября 2017 г., Декрете-законе Федеративной Республики Бразилии № 394 от 1938 г. и Ордонансе № 217 от 27 февраля 2018 г.