Законодательные акты Европейского союза (далее — ЕС) предоставляют инструменты для более эффективного использования финансовой информации в целях борьбы с финансовыми преступлениями. Особое внимание уделяется улучшению сотрудничества, направленного на усиление координации и обмена информацией между правоохранительными органами различных стран, противодействию финансовым преступлениям, включая отмывание денег и финансирование терроризма (далее — ОД/ФТ), путем применения нормативных актов и строгих санкций, а также введению механизмов для быстрого замораживания и конфискации финансовых активов, связанных с преступной деятельностью.

Существует острая необходимость в активизации коллективных действий против организованной преступности. Укрепление инструментов поддержки трансграничного сотрудничества является ключевым аспектом в этой борьбе.

Международное сотрудничество способствует борьбе с основными видами преступлений и разрушению структур, которые их поддерживают. Финансовый след, оставляемый преступниками, является ключевым фактором в борьбе с криминальными финансами. Законодательные акты ЕС предоставляют необходимые инструменты для улучшения сотрудничества и более эффективного использования финансовой информации в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

Передовые методы и технологии играют решающую роль в противодействии криминальным финансовым операциям. Аналитические инструменты и специализированное программное обеспечение для анализа финансовых трансакций помогают выявлять схемы отмывания денег и другие манипуляции, что является важным элементом в борьбе с финансовыми преступлениями. Международное сотрудничество в обмене опытом и передовыми практиками усиливает глобальные усилия по борьбе с этими преступлениями. Обучение и подготовка квалифицированных специалистов в этой области необходимы для повышения профессиональных навыков сотрудников правоохранительных органов и финансовых учреждений. Отмечается, что комплексный подход к обучению, который сочетает теоретические знания и практические навыки, значительно повышает эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.

Стратегия Европейского союза по борьбе с организованной преступностью 2021 г. (далее — Стратегия) подчеркивает важность регулярного проведения финансовых расследований. Расследования с использованием финансовой информации и укрепление возможностей следователей играют ключевую роль в предотвращении легализации преступных доходов. Стратегия «следуй за деньгами» является эффективным подходом в борьбе с финансовой составляющей организованной преступности, способствуя выявлению, блокировке и конфискации активов, полученных незаконным путем.