+7 (495) 953-91-08
Регистрация Войти
Корзина (0)
Русский English
Финансовое право № 08/2023
Дата публикации: 08.08.2023

К вопросу об эффективном функционировании национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации

Аннотация

В статье раскрывается и анализируется такая проблема для функционирования национальной экономики и национальной безопасности, как отмывание преступных доходов. Также проанализирована проблема, связанная с функционированием как российской системы противодействия отмыванию преступных доходов, так и с международной системой противодействия отмыванию преступных доходов. Предложены пути решения выявленной проблемы.

Тип Статья
Издание Финансовое право № 08/2023
Страницы 12-15
DOI 10.18572/1813-1220-2023-8-12-15

Сегодня почти все государства мира, за исключением Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и Исламской Республики Иран (Иран), а также частично Республики Союз Мьянма (Мьянмы), признали отмывание денежных средств опасностью для национальной безопасности страны. Конечной целью любого преступления в сфере экономики является получение материальной выгоды, которая, как известно, заключается в получении денежных средств или иного имущества, имеющего денежный эквивалент, с целью их использования в дальнейшем для удовлетворения своих потребностей или реализации своих бизнесинтересов. 

Список литературы
1. Золотарев Е.В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях : диссертация кандидата экономических наук / Е.В. Золотарев. Москва, 2014. 193 с.
2. Каратаев М. Контроль операций клиентов: как обеспечить юридически корректную реализацию нового Закона № 208-ФЗ / М. Каратаев // Юридическая работа в кредитной организации. 2020. № 4. С. 6–17.
3. Ковалев С.Е. Роль банков в противодействии легализации теневых доходов / С.Е. Ковалев // Финансовый журнал. 2012. № 2. С. 142–150.
4. Садомовская М.Е. Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: современные тенденции и перспективы / М.Е. Садомовская // Актуальные проблемы ро
5. Уэйнрайт Т. Narconomics: Преступный синдикат как успешная бизнес-модель / Т. Уэйнрайт ; перевод Г.Ю. Михайлов ; редактор А. Парфенова. Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. 271 с.
6. Хабриева Т.Я. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения / Т.Я. Хабриева // Всероссийский криминологический журнал.
Остальные статьи