Использование финансовой информации в расследованиях играет ключевую роль в борьбе с преступностью. Эффективное применение данных о финансовых операциях способствует раскрытию и пресечению деятельности транснациональных и организованных преступных сетей. Однако ограниченные возможности правоохранительных органов и отсутствие доступа к централизованным реестрам банковских счетов могут затруднить проведение таких расследований. Укрепление международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки (ПФР) может значительно повысить эффективность расследований. Это сотрудничество включает обучение и повышение квалификации сотрудников; критически важно, чтобы они были обучены современным методам анализа финансовых данных и использованию новейших технологий, разработку новых технологий. Инновационные инструменты анализа финансовой информации необходимы для своевременного и точного выявления преступных действий. Создание гибких механизмов доступа к информации требует формирования международных систем обмена данными, которые позволят правоохранительным органам оперативно получать информацию о банковских счетах.

В статье рассматриваются подходы государств Ближнего Востока и Северной Африки в сфере противодействия терроризму, а также его финансированию. Автором рассматриваются последние тенденции в деятельности террористов и принимаемые государствами меры для предотвращения совершения преступлений террористической направленности. Особое внимание уделяется направлениям международного сотрудничества арабских стран, благодаря которым возможно координировать усилия и бороться с террористами. Межарабское сотрудничество осуществляется как в рамках международных и региональных организаций, так и с использованием других многосторонних и двусторонних форматов. Реализация совместных мероприятий арабскими странами позволяет устанавливать единые стандарты в области противодействия терроризму и снижать общественно опасные последствия в нестабильных регионах.

Наблюдается существенная активизация транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств. Криминологические исследования транснациональной организованной преступности осложняются целым рядом обстоятельств, основным из которых является сохранение высокого уровня латентности преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными сообществами. Замедляющим движение вперед является тот факт, что транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств в функционально-экономическом отношении имеет структурное сходство с легальным бизнесом, что осложняет выбор криминологически эффективных способов и методов борьбы и предупреждения преступности данного опасного вида. Автором выявлен определенный криминологический тренд, согласно которому транснациональная организованная преступность, реализуя превалирующую корыстную мотивацию, нацелена на планирование и совершение только таких преступлений, которые имеют минимально рисковый характер и приносят максимальные дивиденды оперативно и гарантированно. Магистральным направлением борьбы с транснациональной организованной преступностью является подавление факторов извлечения криминального капитала, блокирование механизмов финансирования криминальной активности транснациональных организованных преступных сообществ и оперативное обращение в национальную собственность имущества, имеющего криминальное происхождение или заподозренного в этом.

В статье анализируется национальное правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия. Кроме того, рассматриваются основные механизмы международного сотрудничества Индии с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Автор приходит к выводу о комплексном и всестороннем правовом регулировании международного сотрудничества Индии в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В статье приводятся новые риски финансирования терроризма с использованием криптовалют и других виртуальных активов в странах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и СНГ. На основе глубокого анализа правоприменительной практики и специфики культурного, национального разнообразия государств ЕАГ и СНГ автор приводит актуальные способы финансирования терроризма, требующие адекватного противодействия.

В настоящей статье рассматриваются особенности правового регулирования выдачи за преступления в сфере отмывания денег и финансирования терроризма в государствах БРИКС (БРИКС+). Автор приходит к выводу, что в большинстве государств БРИКС выдача (экстрадиция) за отмывание денег и финансирование терроризма допускается, а сотрудничество государств БРИКС (БРИКС+) и их компетентных органов в данной сфере выдачи носит конструктивный и эффективный характер.

В статье рассматриваются существующие в юридической науке подходы к вопросу выделения самостоятельного состава финансирования терроризма в отдельную статью УК РФ. Автором анализируются аргументы, обосновывающие целесообразность внесения изменений в уголовное законодательство, и предлагается проект новой статьи 205.7 УК РФ «Финансирование терроризма». С учетом приоритетов международного сотрудничества Российской Федерации с государствами БРИКС приводятся положения из антитеррористического законодательства названных государств, в котором существуют отдельные нормы об ответственности за финансирование терроризма. Реализация предложения о криминализации финансирования терроризма в самостоятельной статье позволит установить единый подход к ответственности за указанное деяние и повысить уровень соответствия международным стандартам в этой области.

Проведение анализа и исследование системы противодействия преступлениям террористической направленности, в том числе финансированию терроризма, особенно в ходе их трансформации в угрозы, влекущие вероятность значительного негативного воздействия на мир и безопасность человечества, а не только на общественную и государственную безопасность, представляют собой сложную и дискуссионную для юридической науки проблему. Исследование включало в себя разбор положений действующих антитеррористических конвенций с целью обоснования того, что противодействие финансированию терроризма обладает уникальными характеристиками, присущими как структурным элементам системы противодействия, так и составу преступления и тяжести последствий указанного деяния, что диктует необходимость самостоятельного рассмотрения его особенностей без обязательной привязки к международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Полученные результаты позволяют сформулировать определение противодействия финансированию терроризма, которое в настоящее время не закреплено в международных договорах и в законодательстве Российской Федерации и не получило широкой разработки в трудах правоведов, а также аргументировать то, что благодаря системному подходу и выделению структурных элементов системы можно в значительной степени повысить эффективность деятельности субъектов, входящих в национальную систему ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В статье рассматриваются тенденции развития государственно-частного партнерства в области противодействия финансированию терроризма с учетом существующих проблем в обеспечении равноправного взаимодействия и информационного обменамежду государственнымсектороми бизнесом.Автороманализируются современные подходы, сложившиеся в практике государственно-частного партнерства на международном, региональном и внутригосударственном уровнях, в томчисле в таких странах, как Бразилия,ЮАР, КНР и Россия. Выявленные сложности взаимодействия, препятствующие эффективному сотрудничеству в рамках государственно-частного партнерства, позволили автору сформулировать и предложить ряд мер, осуществление которых будет способствовать компетентным органам государств проводить профилактические мероприятия по недопущению использования финансовой системы государства в террористических целях.

В представленной статье автор анализирует актуальные тенденции правовой регламентации криптовалюты в России в аспекте противодействия отмыванию преступных средств и финансированию терроризма. В ходе исследования подробно рассматриваются подходы Совета безопасности РФ, правоохранительных органов, органов финансового контроля к вопросу использования цифровых денег в преступной деятельности, наличие рисков для финансовой безопасности государств, связанных с обращением цифровых валют. Автором анализируется проект изменения Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с позиции повышения открытости сведений клиентов криптобирж и обменников для целей финансового мониторинга, а также формулируются выводы по итогам внесенных изменений в закон.

Цель. Специальные нормативные предписания об ответственности за финансирование терроризма появились в Уголовном кодексе РФ (УК РФ) свыше двадцати лет назад. Однако, несмотря на достаточно длительное время существования этого уголовно-правового запрета, в юридической доктрине преобладает критическое его восприятие. Многие специалисты полагают, что при наличии института соучастия в преступлении рассматриваемый уголовно-правовой запрет является избыточным. Основная цель настоящей публикации состоит в том, чтобы доказать наличие объективной потребности в установлении ответственности за финансирование терроризма на уровне Особенной части УК РФ и определить резервы совершенствования соответствующей уголовно-правовой нормы. Методология: общенаучные (абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, индукция) и специальные методы, характерные для юридических исследований (историко-правовой, сравнительно-правовой, формальнологический). Выводы. Проведенное исследование подтверждает наличие социально-правовых оснований для конструирования специальной нормы об ответственности за финансирование терроризма в УК РФ. Во-первых, криминализация финансирования терроризма предопределена международными обязательствами России. Во-вторых, значимой предпосылкой криминализации финансирования терроризма явилась явная недостаточность института соучастия в преступлении. Ограниченные рамки института соучастия, построенного преимущественно на акцессорных началах, не охватывают многие проявления финансирования терроризма, что вынуждает использовать новые уголовно-правовые конструкции для криминализации соответствующих деяний. В этом плане самостоятельная норма об ответственности за финансирование терроризма выглядит более выигрышной — сфера ее применения намного шире в сравнении с нормами института соучастия в преступлении. Наконец, в-третьих, очевидной целью и в то же время положительным результатом выделения специальной нормы об ответственности за финансирование терроризма явилось повышение воспитательного и превентивного воздействия механизма уголовно-правовой охраны. Научная и практическая значимость. Изложенные в статье результаты проведенного исследования позволяют определить перспективные направления совершенствования уголовно-правовой нормы об ответственности за финансирование терроризма и практики ее применения.

Статья посвящена анализу отдельных проблем применения уголовно-правовой нормы об ответственности за финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Автор уделяет особое внимание определению средства и момента окончания финансирования терроризма. В статье аргументируется вывод о том, что использование лицом разных электронных средств платежа и мест для осуществления переводов денежных средств нельзя признать определяющим критерием для общего вывода об отсутствии признаков продолжаемого финансирования терроризма. На основе исследования доктринальных источников и материалов правоприменительной практики автор формулирует рекомендации по квалификации исследуемого преступления.