Пути совершенствования государственно-частного партнерства в сфере противодействия финансированию терроризма
Аннотация
В статье рассматриваются тенденции развития государственно-частного партнерства в области противодействия финансированию терроризма с учетом существующих проблем в обеспечении равноправного взаимодействия и информационного обменамежду государственнымсектороми бизнесом.Автороманализируются современные подходы, сложившиеся в практике государственно-частного партнерства на международном, региональном и внутригосударственном уровнях, в томчисле в таких странах, как Бразилия,ЮАР, КНР и Россия. Выявленные сложности взаимодействия, препятствующие эффективному сотрудничеству в рамках государственно-частного партнерства, позволили автору сформулировать и предложить ряд мер, осуществление которых будет способствовать компетентным органам государств проводить профилактические мероприятия по недопущению использования финансовой системы государства в террористических целях.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Безопасность бизнеса № 01/2025 |
| Страницы | 47-51 |
| DOI | 10.18572/2072-3644-2025-1-47-51 |
Поддержание финансовой безопасности государства диктует необходимость создания механизмов защиты финансовой системы, нивелирующих влияние как внешних, так и внутренних угроз на ее целостность и единство.
В настоящее время создание эффективного государственно-частного партнерства (далее — ГЧП) представляет собой ключевой аспект глобальной системы противодействия финансированию терроризма, поскольку меры по выявлению и пресечению возможных фактов финансирования терроризма невозможны без внедрения частным сектором программ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ).
Равноправное взаимодействие государства и частного сектора, в том числе различных бизнес-структур, позволит соединить государственные и частные ресурсы с учетом обеспечения интересов общественной направленности, включая сферу поддержания финансовой безопасности.
Проблема ГЧП в сфере ПОД/ФТ лежит в плоскости вопросов, связанных с открытостью информации, которой обладают организации и государственные органы, и возможностью ее передачи друг другу без ущерба своей деятельности. С одной стороны, частный сектор ориентирован на соблюдение законодательных и других регуляторных требований в целях снижения рисков потери репутации и недопущения штрафных санкций, что ведет к ограничению обмена информацией только тем, что требуется в нормативных правовых актах. С другой стороны, государство также ограничивает практику распространения секретных сведений, которые могли бы быть полезны при организации деятельности в частном секторе и принятии надлежащих решений. Такой замкнутый круг требует совершенствования действующей системы обмена информацией и создания новых возможностей открытого и продуктивного сотрудничества.
В соответствии с правовым регулированием в сфере ПОД/ФТ на ряд подотчетных организаций налагаются обязанности по передаче информации о подозрительной деятельности в подразделение финансовой разведки или правоохранительные органы. Компетентные органы после получения сведений анализируют их на предмет наличия признаков финансирования терроризма и принимают надлежащие меры реагирования.