В статье рассматривается механизм взаимодействия системы международных финансово-экономических отношений и транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг. Автор делает вывод о структурно-функциональной зависимости между архитектурой международных финансово-экономических отношений и криминологическими характеристиками транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг.

Криминальная активность транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств, обладая своеобразной структурно-функциональной композицией, подрывает авторитет публичной власти, обрушивает доверие граждан и организаций к демократическим ценностям, дестабилизирует хозяйственно-экономические процессы. Транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств использует легальные финансовые ресурсы, которые в обычных условиях призваны давать полезный результат и обеспечивать механизм глобальных, региональных и национальных рынков. Формализуясь по криминологическим законам, транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств активно строит союзы с религиозными и этническими движениями, зачастую консолидированными с незаконными вооружёнными формированиями. Автор предлагает типологии форм транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств и транснациональных организованных преступных сообществ, криминальным амплуа которых является отмывание денежных средств.

Сделан критический обзор опыта ряда стран в области легализации и декриминализации наркотических веществ, приведены аргументы сторонников и противников этого процесса. Приведены объективные причины отсутствия единой точки зрения в научном сообществе на безопасность назначения каннабиноидов в терапевтических целях, также освещена официальная точка зрения на легализацию рекреационных наркотиков в России. Отмечена противоречивость заключений западных экспертов об условных позитивных последствиях легализации и декриминализации рекреационных психоактивных веществ, что ставит под сомнение целесообразность подобных решений, их пользы для общественного здоровья и улучшения социального здоровья общества.

Статья посвящена проблеме распространения и опасности легализации наркотического средства, получаемого из разновидности конопли, которая содержит наибольшее количество психоактивных веществ (каннабиноидов), — марихуаны. Актуальность вопроса заключается в интенсивности и масштабах изменений в законодательстве многих государств по вопросам соблюдения международных договоренностей, зафиксированных в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. по запрету немедицинского потребления каннабиноидов. Легализация марихуаны быстро распространяется по всему миру. Обоснован оригинальный авторский взгляд на данную проблему с учетом научных позиций и ситуации в стране. В частности, кандидаты на занятие государственных должностей и государственные служащие не подлежат контролю на употребление психоактивных веществ. Авторами статьи отмечается, что меры противодействия распространению марихуаны должны соответствовать мерам, принимаемым в отношении всех других наркотиков. Необходимо возродить советский положительный опыт путем воссоздания концепции «Наркотизм» и комплексного подхода к противодействию. Исходя из интересов национальной безопасности страны, необходим комплексный подход и разработка концепции «Наркотизм» с целью противодействия этому негативному явлению.

В статье анализируются проявления нарушения принципа равенства граждан перед уголовным законом на примере льготной уголовной ответственности предпринимателей и других представителей бизнес-сообщества. Указывается на недопустимость подобного ни в законодательстве, ни в правоприменительной практике.

Наблюдается существенная активизация транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств. Криминологические исследования транснациональной организованной преступности осложняются целым рядом обстоятельств, основным из которых является сохранение высокого уровня латентности преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными сообществами. Замедляющим движение вперед является тот факт, что транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств в функционально-экономическом отношении имеет структурное сходство с легальным бизнесом, что осложняет выбор криминологически эффективных способов и методов борьбы и предупреждения преступности данного опасного вида. Автором выявлен определенный криминологический тренд, согласно которому транснациональная организованная преступность, реализуя превалирующую корыстную мотивацию, нацелена на планирование и совершение только таких преступлений, которые имеют минимально рисковый характер и приносят максимальные дивиденды оперативно и гарантированно. Магистральным направлением борьбы с транснациональной организованной преступностью является подавление факторов извлечения криминального капитала, блокирование механизмов финансирования криминальной активности транснациональных организованных преступных сообществ и оперативное обращение в национальную собственность имущества, имеющего криминальное происхождение или заподозренного в этом.

Настоящая статья рассматривает правовые вопросы имплементации экономических ограничений кредитными организациями в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В статье рассматриваются правовые вопросы открытия и ведения банковских счетов и счетов депо типа «С» в свете существующих правовых норм, регулирующих осуществление финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Автор анализирует правовые вопросы, возникающие при осуществлении процедур идентификации клиентов и мониторинга операций клиентов в свете российских ограничительных экономических мер. В заключение предлагаются возможные пути совершенствования финансового законодательства в виде нормативного закрепления возможности открытия банковских счетов до проведения идентификации клиента.

Целью работы является обоснование необходимости регулирования рынка ценных бумаг, связанных с производителями медицинского каннабиса (марихуаны). До сих пор в нашей стране организации и физические лица, обладающие статусом квалифицированного инвестора, могут беспрепятственно приобретать, владеть, распоряжаться долями компаний, занимающихся производством наркотических средств на основе растительных каннабиноидов. В качестве методологической основы изучалось законодательство России — в части, касающейся профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность. Тщательно анализировалась Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 г. — в части, касающейся угроз национальной безопасности и возможности реализации механизмов этой программы. По результатам работы сформулирован вывод, что проблема, озвученная в статье, требует скорейшего реагирования со стороны официальных властей. Научная значимость состоит в аргументации необходимости создания межведомственной комиссии из представителей государства, коммерческих структур и общества для формулирования общих решений по раскрытой в статье проблеме. Практическая значимость состоит в рекомендациях Банку России рассмотреть возможность разработки инструментов, исключающих инвестиции в активы производителей медицинского каннабиса (марихуаны), а также в предоставлении комфортного временного коридора для выхода из подобных активов.

Целью работы является раскрытие перспектив увеличения трафика наркотиков каннабисной группы из Королевства Таиланд. Прежде всего, это связано с закрытием прямого авиасообщения с европейскими государствами, в которых было легализовано медицинское и частично рекреационное употребление марихуаны. В качестве методологической основы изучалось национальное законодательство Таиланда после легализации властями этой страны посевов конопли и разрешения на употребление марихуаны в медицинских целях. Использовался статистический анализ, позволивший выявить увеличение числа туристических поездок из России в Таиланд после либерализации антинаркотического законодательства. По результатам работы сформулирован вывод, что из-за незначительной массы перевозимых наркотиков они легко утаиваются среди личных вещей и плохо детектируются на просвечивающих лентах интроскопов в зоне прибытия. Научная и практическая значимость состоит в выявлении и перечислении основных предметов в багаже и ручной клади, требующих более тщательного досмотра, и в формулировании для практических сотрудников служб досмотра рекомендаций, которые способствуют более качественному выявлению марихуаны с небольшой массой.

Статья посвящена исследованию перспектив делегализации параллельного импорта в Российской Федерации. Рассмотрены правовые и экономические аспекты данного инструмента, его влияние на участников рынка — правообладателей, отечественных производителей и потребителей. Проведен анализ статистических данных по объемам импорта, оценена эффективность параллельного импорта как инструмента стабилизации рынка в условиях санкций. Особое внимание уделено правовым основам параллельного импорта и возможным мерам по его дальнейшему регулированию, включая создание цифровых реестров и новых законодательных инициатив.

Семейные и деловые отношения тесно переплетены, и потенциально острые вопросы правопреемства часто оказываются источником серьезных конфликтов между представителями бизнеса. Внедрение конкретных мер корпоративного управления — это нечто большее, чем просто фундаментальная предпосылка выживания многих семейных предприятий. Назначение генерального директора часто оказывается одним из самых противоречивых решений в жизнедеятельности семейного бизнеса. Выживание и процветание семейного предпринимательства в Португалии служит усилению конкуренции и выбора.

В современной правовой действительности члены семьи принимают самое активное и непосредственное участие в предпринимательских правоотношениях, суть которых нередко сводится к организации бизнес-процессов супругами, детьми и другими родственниками в рамках модели семейной организации предпринимательства. Полагаем, что данная сфера семейной предпринимательской деятельности имеет немаловажное значение с точки зрения доктрины и практико-ориентированного направления реализации современной концепции предпринимательства, направленной на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса, достаточно часто организованного на семейно-правовых связях. В настоящей работе предложена современная модель построения и легализации семейного предпринимательства, определены вопросы правовой легитимации и государственной поддержки рассматриваемой формы ведения бизнеса, сформулированы выводы и некоторые предложения по реформированию законодательства, направленные на легализацию семейного предпринимательства в России.

В статье рассматривается основа параллельного импорта – доктрина исчерпания прав. Авторы статьи рассматривают указанную доктрину с точки зрения и права интеллектуальной собственности, и конкурентного права через призму иммунитетов в конкурентном праве. Рассматриваются три модели такой доктрины: национальная, региональная и международная. Авторы рассматриваю трансграничную торговля как форму национальной стратегии, которая может предусматривать и экономическую интеграцию, в рамках которой государства сохраняют свою политическую независимость. Исходя из приведенных моделей, авторы анализируют, практики правообладатели могут использовать для максимизации собственных выгод, руководствуясь соответствующей моделью, которая применяется в государствах присутствия их бизнеса. Таким образом, авторы приходя к выводу, что выбор моделей государствами влияет и на поведение правообладателей на них, от этого зависит степень свободы экономических агентов, присутствующих на рынке соответствующей страны или только намеревающихся на него выйти, в т.ч. на сколько этим агентам разрешается осуществлять торговлю через границы своих соответствующих стран. Авторы также анализируют возможные выгоды и риски параллельного импорта, приводят оценку тенденциям в регулировании параллельного импорта в российской правовой системе, а также планируемым законодательным инициативам.

В статье анализируются причины легализации параллельного импорта в России. Делается вывод, что они несколько отличаются от общемировых факторов. К ним отнесены: волатильность курса рубля, уход с рынка иностранных компаний, угроза дефицита отдельных товаров, нехватка комплектующих и компонентов. Автор, основываясь на приказе Минпромторга России, анализирует рынок товаров и делает выводы о структуре дефицита товаров и структуре легализованного параллельного импорта. Особо чувствительными к санкциям стали производственный сектор российской экономики и рынок товаров широкого потребления.

В статье рассматриваются отдельные положения Основ законодательства РФ о нотариате и иных федеральных законов, требующих, по мнению авторов, внесения в них изменений либо признания утратившими силу, с учетом установленных ст. 30 Основ законодательства РФ о нотариате полномочий Федеральной нотариальной палаты в проведении экспертизы проектов федеральных законов по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью.