В статье рассматривается механизм взаимодействия системы международных финансово-экономических отношений и транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг. Автор делает вывод о структурно-функциональной зависимости между архитектурой международных финансово-экономических отношений и криминологическими характеристиками транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг.

Изменение политических и общественных отношений в последние годы привело к трансформации транснациональной организованной преступности и появлению новых угроз для Российской Федерации, перед которой теперь стоит задача не только поддержания эффективности действующего механизма правового регулирования, но и усиления международного сотрудничества с государствами, стремящимися также противостоять организованной преступности. Исследование включало в себя анализ работ отечественных правоведов с целью формирования подходов к борьбе с транснациональной организованной преступностью, сложившихся в российской юриспруденции, а также изучение и выделение основных отличий уголовного законодательства государств БРИКС. Полученные результаты (особенности криминализации участия в организованных преступных формированиях) могут быть использованы компетентными государственными органами России при осуществлении взаимодействия с государственными органами государств БРИКС для пресечения деятельности отдельных организованных преступных формирований, а также для выработки новых стратегий борьбы с указанным явлением на саммитах БРИКС.

В предлагаемой к ознакомлению статье нами поднимается проблематика привлечения к уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии на основе анализа правоприменительной судебно-следственной практики и доктринальных наработок. Отмечается, что введение уголовной ответственности за указанные деяния видится преждевременным, так как предполагает возврат к теории опасного состояния личности, что, следовательно, и трансформирует уголовную политику государства в части достижения целей наказания. Также отмечается, что установление уголовной ответственности предполагает обращение к неправовым категориям через их фактическую легализацию посредством судейского нормотворчества и расширения судейского активизма.

Использование финансовой информации в расследованиях играет ключевую роль в борьбе с преступностью. Эффективное применение данных о финансовых операциях способствует раскрытию и пресечению деятельности транснациональных и организованных преступных сетей. Однако ограниченные возможности правоохранительных органов и отсутствие доступа к централизованным реестрам банковских счетов могут затруднить проведение таких расследований. Укрепление международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки (ПФР) может значительно повысить эффективность расследований. Это сотрудничество включает обучение и повышение квалификации сотрудников; критически важно, чтобы они были обучены современным методам анализа финансовых данных и использованию новейших технологий, разработку новых технологий. Инновационные инструменты анализа финансовой информации необходимы для своевременного и точного выявления преступных действий. Создание гибких механизмов доступа к информации требует формирования международных систем обмена данными, которые позволят правоохранительным органам оперативно получать информацию о банковских счетах.

Криминальная активность транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств, обладая своеобразной структурно-функциональной композицией, подрывает авторитет публичной власти, обрушивает доверие граждан и организаций к демократическим ценностям, дестабилизирует хозяйственно-экономические процессы. Транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств использует легальные финансовые ресурсы, которые в обычных условиях призваны давать полезный результат и обеспечивать механизм глобальных, региональных и национальных рынков. Формализуясь по криминологическим законам, транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств активно строит союзы с религиозными и этническими движениями, зачастую консолидированными с незаконными вооружёнными формированиями. Автор предлагает типологии форм транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств и транснациональных организованных преступных сообществ, криминальным амплуа которых является отмывание денежных средств.

В статье рассматриваются международно-правовые вопросы юридической квалификации делинквентного поведения транснациональной корпорации на глобальном инвестиционно-финансовом рынке в аспекте транснациональной организованной преступности, активно легализирующей криминальный финансовый капитал.

Наблюдается существенная активизация транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств. Криминологические исследования транснациональной организованной преступности осложняются целым рядом обстоятельств, основным из которых является сохранение высокого уровня латентности преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными сообществами. Замедляющим движение вперед является тот факт, что транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств в функционально-экономическом отношении имеет структурное сходство с легальным бизнесом, что осложняет выбор криминологически эффективных способов и методов борьбы и предупреждения преступности данного опасного вида. Автором выявлен определенный криминологический тренд, согласно которому транснациональная организованная преступность, реализуя превалирующую корыстную мотивацию, нацелена на планирование и совершение только таких преступлений, которые имеют минимально рисковый характер и приносят максимальные дивиденды оперативно и гарантированно. Магистральным направлением борьбы с транснациональной организованной преступностью является подавление факторов извлечения криминального капитала, блокирование механизмов финансирования криминальной активности транснациональных организованных преступных сообществ и оперативное обращение в национальную собственность имущества, имеющего криминальное происхождение или заподозренного в этом.

Международная финансовая система, поддерживаемая экономически и социально полезной уставной деятельностью добросовестных транснациональных корпораций (ТНК), является питательной средой для транснациональной организованной преступности (ТОП). Анализируются международно-правовые формы и последствия делинквентного поведения ТНК на глобальном инвестиционно-финансовом рынке, способствующего интенсивному формированию причин и условий ТОП. Делинквентное поведение ТНК на глобальном инвестиционно-финансовом рынке формализуют продуцирование и легализация криминального финансового капитала (КФК), оборот которого в мировой хозяйственно-экономической системе последовательно проходит стадии: 1) эмиссии, 2) интеграции, 3) аккумуляции, 4) конверсии. Международно-правовые последствия делинквентного поведения ТНК на глобальном инвестиционно-финансовом рынке объективируются в международно значимом неблагоприятном необратимом воздействии на международную безопасность и суверенитет государств (превентивных юрисдикций), международные финансовые, корпоративные, конкурентные и цифровые правоотношения, стабилизирующие международную хозяйственноэкономическую систему, а также в допускающем возмещение либо нереституируемом (исключающем возмещение) существенном имущественном и неимущественном ущербе, причиненном международным и внутригосударственным институтам, гарантирующим международный и национальный правопорядок. В обстановке реальной сущностной угрозы международной безопасности у государств возникают международные обязательства по системной борьбе и предупреждению делинквентного поведения ТНК на глобальном инвестиционно-финансовом рынке.

Цели устойчивого развития ООН представляют собой базовые направления для развития каждого государства и мирового сообщества в целом, проблематика их достижения актуальна и для международной повестки дня, и в связи с задачами развития Российской Федерации и противодействия коррупции на национальном и региональном уровнях. К усилиям государств в достижении этих целей следует отнести выполнение положений 10-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции 2023 г.

Цель исследования: анализ мер и направлений противодействия деятельности организованных преступных групп в сфере незаконного оборота наркотиков в новых условиях. Методология: в работе применены логический, системно-структурный, статистический методы научного познания социальных процессов и явлений. Выводы: нейтрализация деятельности организованных преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотиков, является одним из стратегических направлений международной и национальной антинаркотической политики. Особую обеспокоенность вызывают проблемы, связанные с увеличением объемов незаконного производства наркотиков на недостаточно контролируемых властями территориях, а также в зонах вооруженных конфликтов. Российская Федерация активно задействует международные площадки для продвижения национальных подходов в сфере международного контроля над наркотиками. Однако международное сотрудничество в данной сфере в последнее время весьма политизировано, что негативно сказывается на эффективности противодействия незаконному организованному обороту наркотиков, в то время как имеет место активное сращивание наркобизнеса и терроризма. В связи с этим криминальный рынок наркотиков и организованная преступная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков требуют пристального внимания. Научная и практическая значимость: представленный в статье анализ позволяет адекватно оценить сложившуюся ситуацию и выработать нормативные и организационные меры противодействия организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков в новых условиях.

В настоящей статье рассматривается вербовочная деятельность как самостоятельное криминальное явление, обладающее повышенной степенью общественной опасности и широким спектром влияния на лиц, проживающих на территории Российской Федерации, реализуемое в различных направлениях преступности, включая терроризм, экстремизм, торговлю людьми, диверсии, наемничество и массовые беспорядки. Вместе с тем обоснована актуальность исследования указанного преступного явления с точки зрения уголовного права и криминологии, со ссылками на положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Стратегии противодействия экстремизму, а также труды исследователей, положивших начало решению существующих проблем в теоретической и практической деятельности. Кроме того, в статье обоснована необходимость проведения исследования с точки зрения различных подходов, в частности, к определению отличительных особенностей, в том числе специфики воздействия вербовщика на потенциальных кандидатов. В свою очередь, предлагается определение вербовочной деятельности в узком (уголовно-правовом) и широком (криминологическом) смысле с изображением схемы, иллюстрирующей целостное понимание преступного феномена, сформулированы основные задачи научного исследования, направления его реализации в целях разрешения ряда проблем, связанных с квалификацией, противодействием и предупреждением указанного вида преступности.

В статье рассмотрены тенденции развития международного сотрудничества по противодействию транснациональной организованной преступности в рамках универсальных международных организаций в условиях действующего миропорядка. Особое внимание уделено развитию технического сотрудничества в рамках оказания государствам технической помощи в осуществлении Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.

Цель работы состоит в разработке предложений по оптимизации мер, направленных на предотвращение распространения и популяризации употребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации. Методологическую основу исследования составили логический, диалектический методы, метод теоретического прогнозирования и теоретического исследования. Выводы. Авторы приходят к выводу о необходимости расширения понятия «пропаганда» наркотических средств и психотропных веществ. Предлагается внести поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» с целью определения противоправного характера скрытой пропаганды и рекламы употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. Научная и практическая значимость работы состоит в обосновании необходимости реформ действующей институциональной и правовой базы, а также совершенствования форм противодействия преступным группировкам, специализирующимся на производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

Статья посвящена вопросам совершенствования расследования преступлений в сфере незаконной миграции в связи с совершением нелегальными мигрантами экономических преступлений. Создаваемые из нелегальных мигрантов преступные группы принимают активное участие в уклонении от уплаты налогов, незаконной торговле спиртными напитками. Поэтому повышение качества расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией, является важным фактором противодействия экономической преступности.