Мировая и национальная экономика напрямую зависят от доступа к финансовым услугам и свободного движения инвестиций, активным фасилитатором которых выступает трансграничный корпоративный бизнес.

Трансграничные корпорации являются крупнейшими публичными негосударственными акторами международных отношений, своим поведением демонстрирующими реальную ценность правовых, политических, культурных, социальных и иных установок и оказывающими стратегическое влияние на кардинальные хозяйственно-экономические, научно-технологические и иные публичные процессы, которые протекают на национальном, региональном и универсальном уровнях. Даже незначительные отклонения трансграничных корпораций от общецивилизационных ценностных ориентиров, декларированных в международных договорах, дестабилизируют международный правопорядок и порождают нигилистические тенденции в магистральных сегментах социума.

Движение глобализации, наряду с положительными факторами, воздействующими на либерализацию социально-экономических и гуманитарных контактов между государствами, технологический прогресс и развитие международной торговли и перевозок, способствует расширению теневой экономики вследствие делинквентного поведения трансграничных корпораций, которое направлено на легализацию имеющего криминальное происхождение физического, финансового и человеческого капитала, обращающегося на мировом рынке. Это выдвигает на передний план компетентные наднациональные институты, координирующие международные и внутригосударственные усилия по правовому предупреждению делинквентности транснациональных корпораций, которые задействованы в многоступенчатых гибридных процессах легализации криминального капитала через его эмиссию и конверсию в финансовой матрице мировой экономики.

Как ведущая деструктивная детерминанта глобального рынка инвестиционно-финансовых услуг и международного правопорядка, осуществляемая транснациональными корпорациями деятельность в сфере легализации криминального капитала обладает мощным потенциалом, весьма динамична и адаптивна. Она несет серьёзную угрозу функционированию как отдельных государств и регионов, так и мирового сообщества в целом.

Критическая международная опасность описываемой тенденции выражается в том, что транснациональные корпорации формируют непосредственно, участвуют в формировании и способствуют криминальной активности новых транснациональных экономических преступных сообществ, которые радикально отличаются от национальных экономических преступных групп тем, что первые создаются или трансформируются специально для противоправной финансово-экономической деятельности на профессиональной основе на трансграничном уровне.