Нарушения сложившегося на глобальном инвестиционно-финансовом рынке публичного порядка означают посягательства на суверенитет государств, поскольку границы финансовой системы в сегодняшнем мире весьма эфемерны, и всякое негативное воздействие на нее угрожает международной и национальной безопасности и наносит существенный имущественный и неимущественный ущерб.

Как ведущая деструктивная детерминанта глобального инвестиционно-финансового рынка и международного правопорядка, осуществляемая ТНК деятельность, стимулирующая продуцирование и легализацию КФК, обладает мощным потенциалом, весьма динамична и адаптивна. Она представляет серьезную угрозу для нормального функционирования как отдельных государств и регионов, так и мирового сообщества в целом.

Международно-правовой статус делинквентности ТНК допускает логику применения норм международного и внутригосударственного права, согласно которым нарушение международного правопорядка как последствие недобросовестного поведения корпоративных лиц на глобальном инвестиционно-финансовом рынке охватывается понятием обычного предпринимательского риска, на основе которого формулируется презумпция осознания ТНК причинности между ее делинквентным поведением и международно значимыми неблагоприятными последствиями такого поведения.

Выступая в международных отношениях в качестве публичного негосударственного актора, ТНК, при доказательном отсутствии юридически значимых признаков ее международно-противоправного принуждения и кабальности, через свое делинквентное поведение проявляет квалифицирующую триаду умысла как элемента конструкции международного корпоративного обязательства по должной осмотрительности (Corporate due diligence duty):

a) делинквентная ТНК осознает трансграничную опасность своих действий и бездействий;