Значительное количество преступлений, сопряженных с мошенничеством в сфере банковской деятельности, совершается сотрудниками банков либо с их непосредственным участием. Такой вид преступности носит «корпоративный» характер, объединяющий деяния, совершаемые в сфере осуществления банковской деятельности работниками банков и их контрагентами. Мошенничество со стороны персонала банков может принимать различные виды, и чем более развитой становится банковская система, тем более изощренные механизмы совершения преступлений в ней наблюдаются. В статье на основе анализа международных стандартов и отечественной специфики обосновываются авторские предложения виктимологической профилактики корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. Цель: выработка научно-аргументированных виктимологических мер предупреждения корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. Методы: диалектический, сравнительный, описательный, анализ, абстрагирование. Выводы: в настоящей статье рассмотрены актуальные меры виктимологического предупреждения корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. Результаты исследования в области криминологии позволяют расширить представления о роли виктимологии в профилактике мошенничества персонала, а также имеют практическое значение для отечественной банковской сферы.

В статье рассматриваются характеристики финансово-правовых основ банковской деятельности в контексте влияния экономического кризиса на банковскую систему государства и денежно-кредитное регулирование Центрального банка России. Анализируются положения финансового законодательства, нормативных правовых актов ЦБ РФ и разрабатываемых им документов с позиции формулирования мер по предотвращению распространения кризисных явлений. Показана взаимосвязь между кризисными явлениями в экономике и денежно-кредитным регулированием.

В статье на основе сравнительно-правового анализа содержания статей нормативных правовых актов, юридических документов в банковской сфере определяются сложившиеся в теории и практике подходы к решению задачи по препятствованию отмыванию преступных доходов в целях дальнейшего развития и упрочения национальной экономики и национальной безопасности. В статье предложены варианты выхода из сложившейся сегодня ситуации, учитывающие как государственные интересы, так и интересы банков на территории России.

В статье осуществляется попытка проанализировать поэтапное развитие банковской тайны от момента ее зарождения до современного состояния на основе исторических документов и научных работ правоведов. Опираясь на различные правовые и исторические исследования по тематике денег, банков и банковской тайны, мы попытались описать путь банковской тайны от зарождения до развития и кризиса. Основное внимание уделено правовым вопросам, но для более полного понимания природы банковской тайны исследуются исторические и лингвистические корни института, а также смежных с ним объектов: деньги и банк. Рассматриваются причины возникновения института и причины его кризиса. Описываются некоторые факторы, способные повлиять на институт банковской тайны в будущем. Делается попытка рассмотреть все прошедшие изменения института как этапы первого цикла, за которым последует его дальнейшее развитие.