Сегодня большую опасность для национальной безопасности почти всех стран мира представляют преступления по отмыванию денежных средств. Любое преступление в сфере экономики направлено на получение материальной выгоды, которая заключается в получении денежных средств или иного имущества, имеющего денежный эквивалент. Целью получения данных денежных средств или имущества является возможность их использования в дальнейшем для удовлетворения своих потребностей или реализации своих бизнес-интересов. Несмотря на то что точную сумму почти невозможно подсчитать, так как данная информация надежно скрывается, Международный валютный фонд считает, что она может составлять 2% от международного ВВП, что, в свою очередь, составляет 2,1 триллиона долларов США. Поэтому для дальнейшего использования таких значительных сумм преступных денег необходимо придать им законный статус. Происходит это благодаря легализации (отмыванию) преступных доходов. Чем проще легализовать преступные доходы в той или иной стране, тем чаще будут совершаться те или иные преступления, которые связаны с получением большого уровня дохода. Высокий уровень преступности, в свою очередь, отрицательно сказывается на статусе страны в мировых рейтингах надежных и безопасных стран. Имея высокий уровень преступности в стране, государство вынуждено отвлекать большие средств, борясь с причиной, а не со следствием.