В статье рассматривается механизм взаимодействия системы международных финансово-экономических отношений и транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг. Автор делает вывод о структурно-функциональной зависимости между архитектурой международных финансово-экономических отношений и криминологическими характеристиками транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг.

Статья посвящена вопросам разработки уголовно-правовых мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем посредством использования информационных ресурсов, осуществляющих организацию и проведение азартных игр. Исследованы приговоры судов по ст. 174, 1741 УК РФ, в которых виновные лица использовали возможности виртуальных игорных заведений в целях придания незаконным денежным средствам легального статуса. Помимо прочего, дана уголовно-правовая характеристика деяниям, нацеленным на внедрение криминальных финансовых активов в общий законный экономический поток с помощью их внесения в качестве депозита для игры в онлайн-казино. Выявлены проблемы квалификации этих преступлений. В статье проводится разграничение действий лица, совершившего легализацию денежных средств, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, посредством предоставления доступа к игровому аккаунту в виртуальном игорном заведении, по ст. 174, 1741 и 187 УК РФ в разрезе принятия Федерального закона от 24 июня 2025 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации», предусматривающего установление уголовной ответственности за дропперство.

Использование финансовой информации в расследованиях играет ключевую роль в борьбе с преступностью. Эффективное применение данных о финансовых операциях способствует раскрытию и пресечению деятельности транснациональных и организованных преступных сетей. Однако ограниченные возможности правоохранительных органов и отсутствие доступа к централизованным реестрам банковских счетов могут затруднить проведение таких расследований. Укрепление международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки (ПФР) может значительно повысить эффективность расследований. Это сотрудничество включает обучение и повышение квалификации сотрудников; критически важно, чтобы они были обучены современным методам анализа финансовых данных и использованию новейших технологий, разработку новых технологий. Инновационные инструменты анализа финансовой информации необходимы для своевременного и точного выявления преступных действий. Создание гибких механизмов доступа к информации требует формирования международных систем обмена данными, которые позволят правоохранительным органам оперативно получать информацию о банковских счетах.

В статье раскрывается и анализируется такая проблема для функционирования национальной экономики и национальной безопасности, как отмывание преступных доходов. Также проанализирована проблема, связанная с функционированием как российской системы противодействия отмыванию преступных доходов, так и с международной системой противодействия отмыванию преступных доходов. Предложены пути решения выявленной проблемы.

Криминальная активность транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств, обладая своеобразной структурно-функциональной композицией, подрывает авторитет публичной власти, обрушивает доверие граждан и организаций к демократическим ценностям, дестабилизирует хозяйственно-экономические процессы. Транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств использует легальные финансовые ресурсы, которые в обычных условиях призваны давать полезный результат и обеспечивать механизм глобальных, региональных и национальных рынков. Формализуясь по криминологическим законам, транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств активно строит союзы с религиозными и этническими движениями, зачастую консолидированными с незаконными вооружёнными формированиями. Автор предлагает типологии форм транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств и транснациональных организованных преступных сообществ, криминальным амплуа которых является отмывание денежных средств.

Наблюдается существенная активизация транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств. Криминологические исследования транснациональной организованной преступности осложняются целым рядом обстоятельств, основным из которых является сохранение высокого уровня латентности преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными сообществами. Замедляющим движение вперед является тот факт, что транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств в функционально-экономическом отношении имеет структурное сходство с легальным бизнесом, что осложняет выбор криминологически эффективных способов и методов борьбы и предупреждения преступности данного опасного вида. Автором выявлен определенный криминологический тренд, согласно которому транснациональная организованная преступность, реализуя превалирующую корыстную мотивацию, нацелена на планирование и совершение только таких преступлений, которые имеют минимально рисковый характер и приносят максимальные дивиденды оперативно и гарантированно. Магистральным направлением борьбы с транснациональной организованной преступностью является подавление факторов извлечения криминального капитала, блокирование механизмов финансирования криминальной активности транснациональных организованных преступных сообществ и оперативное обращение в национальную собственность имущества, имеющего криминальное происхождение или заподозренного в этом.

В статье рассматриваются основные механизмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия. Раскрывается деятельность индийских компетентных органов по оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам и иным формам международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Автор приходит к выводу о конструктивном и эффективном взаимодействии компетентных органов Индии с международными партнерами в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В статье анализируется национальное правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия. Кроме того, рассматриваются основные механизмы международного сотрудничества Индии с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Автор приходит к выводу о комплексном и всестороннем правовом регулировании международного сотрудничества Индии в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В настоящей статье рассматриваются особенности правового регулирования выдачи за преступления в сфере отмывания денег и финансирования терроризма в государствах БРИКС (БРИКС+). Автор приходит к выводу, что в большинстве государств БРИКС выдача (экстрадиция) за отмывание денег и финансирование терроризма допускается, а сотрудничество государств БРИКС (БРИКС+) и их компетентных органов в данной сфере выдачи носит конструктивный и эффективный характер.

В статье обосновывается необходимость внедрения новых технологий по противодействию киберпреступности и отмыванию денежных средств, добытых преступным путем. Изучается зарубежный опыт по сотрудничеству правоохранительных органов как внутри страны, так и между другими странами (коммуникационный пункт, компьютерные софты, программы системы и т.д.), а также вносятся предложения для эффективной борьбы с киберпреступностью.

В настоящей статье рассматриваются основные направления международного сотрудничества Российской Федерации и Республики Сербия в сфере борьбы с преступностью. Представлены правовые и организационные механизмы международного антикриминального взаимодействия компетентных органов России и Сербии.

The article examines the features of conducting a search in the investigation of the legalization (laundering) of criminal proceeds committed through fictitious legal entities. Based on the analysis of judicial practice, it is argued that the search occupies a central place among the initial investigative actions, since it makes it possible to seize without delay the material and electronic carriers that testify to actual control over the organization and the movement of assets. The preparation for the search, the determination of the objects to be seized and the places of its conduct, the evidentiary significance of what is found, and the use of the search results are revealed. Practical recommendations are formulated with regard to the legislation and judicial practice.

The article studies characteristic aspects of criminal laws of Great Britain. It is noted that the country does not have a single regulation containing criminal law provisions serving as the basis for criminal liability. Instead, criminal law is based on statutes that unite different laws. As an example, the author mentions the Theft Act 1968 and the Fraud Act 2006 that cover the nature of theft, deceit, and extortion. The article reviews crimes involving violations of the monetary and credit system, in particular, theft, robbery, deceit, extortion, money laundering. The importance of improving legal regulation of combating shadow economy is emphasized. Besides, the article notes the need to ensure transparency of corporate actions to prevent criminal acts.

В статье рассматриваются отдельные положения Основ законодательства РФ о нотариате и иных федеральных законов, требующих, по мнению авторов, внесения в них изменений либо признания утратившими силу, с учетом установленных ст. 30 Основ законодательства РФ о нотариате полномочий Федеральной нотариальной палаты в проведении экспертизы проектов федеральных законов по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью.

Настоящая статья посвящена раскрытию правовой сущности финансового мониторинга и выявлению его особенностей в отношении субъектно-объектного состава. В статье обосновывается значительный научный вклад Ольги Николаевны Горбуновой в изучение финансового мониторинга как финансово-правовой категории применительно к правовым вопросам регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

This article presents a criminal-legal analysis of the use of digital currency as a means of legalization (money laundering) of criminal proceeds in the Russian Federation. The concept of digital currency under Federal Law No. 259-FZ, its legal status, and qualification problems of crimes under Articles 174 and 174.1 of the Criminal Code in the absence until 2026 of direct recognition of digital currency as property in the Criminal Code are examined. The approaches of judicial practice and the clarifications of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 32 are analyzed, while attention is given to the position of the legislator as expressed in Legislative Draft No. 902782-8 on recognizing digital currency as an object of property rights for the purposes of criminal and criminal-procedural law. Based on the conducted research, conclusions and proposals are formulated aimed at enhancing the effectiveness of counteraction to the legalization of criminal proceeds using digital currencies.