Published Date: 11.09.2025

Виртуальные игорные заведения как инструмент отмывания денежных средств, полученных преступным путем

Annotation

Статья посвящена вопросам разработки уголовно-правовых мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем посредством использования информационных ресурсов, осуществляющих организацию и проведение азартных игр. Исследованы приговоры судов по ст. 174, 1741 УК РФ, в которых виновные лица использовали возможности виртуальных игорных заведений в целях придания незаконным денежным средствам легального статуса. Помимо прочего, дана уголовно-правовая характеристика деяниям, нацеленным на внедрение криминальных финансовых активов в общий законный экономический поток с помощью их внесения в качестве депозита для игры в онлайн-казино. Выявлены проблемы квалификации этих преступлений. В статье проводится разграничение действий лица, совершившего легализацию денежных средств, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, посредством предоставления доступа к игровому аккаунту в виртуальном игорном заведении, по ст. 174, 1741 и 187 УК РФ в разрезе принятия Федерального закона от 24 июня 2025 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации», предусматривающего установление уголовной ответственности за дропперство.



Library

1. Ворошило В.В. Регулирование деятельности казино в целях противодействия отмывания доходов / В.В. Ворошило, А.П. Бондарь // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2022. № 4 (61). С. 26–36.
2. Гладыч Н.В. Особенности квалификации финансовых преступлений в киберпространстве / Н.В. Гладыч // Российское право: образование, практика, наука. 2021. № 3. С. 10–16.
3. Данильян Э.С. К вопросу о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в цифровом игровом пространстве / Э.С. Данильян, В.Д. Халин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 8. С. 69–71.
4. Лащенко Р.А. Оценка рисков использования профессионального спорта и игорной деятельности в целях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Р.А. Лащенко // Вестник Белгородского юридического института МВ
5. Свалова Н.А. Правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных онлайн-игр в России / Н.А. Свалова, С.В. Мухачев // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2018. № 4. С. 42–46.

Other articles