Annotation

Использование финансовой информации в расследованиях играет ключевую роль в борьбе с преступностью. Эффективное применение данных о финансовых операциях способствует раскрытию и пресечению деятельности транснациональных и организованных преступных сетей. Однако ограниченные возможности правоохранительных органов и отсутствие доступа к централизованным реестрам банковских счетов могут затруднить проведение таких расследований. Укрепление международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки (ПФР) может значительно повысить эффективность расследований. Это сотрудничество включает обучение и повышение квалификации сотрудников; критически важно, чтобы они были обучены современным методам анализа финансовых данных и использованию новейших технологий, разработку новых технологий. Инновационные инструменты анализа финансовой информации необходимы для своевременного и точного выявления преступных действий. Создание гибких механизмов доступа к информации требует формирования международных систем обмена данными, которые позволят правоохранительным органам оперативно получать информацию о банковских счетах.