Published Date: 15.11.2023
Финансовое право и финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в современной России
Annotation
Настоящая статья посвящена раскрытию правовой сущности финансового мониторинга и выявлению его особенностей в отношении субъектно-объектного состава. В статье обосновывается значительный научный вклад Ольги Николаевны Горбуновой в изучение финансового мониторинга как финансово-правовой категории применительно к правовым вопросам регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
| Type | Article |
| Information | Financial Law № 11/2023 |
| Pages | 12-14 |
| DOI | 10.18572/1813-1220-2023-11-12-14 |
Library
1. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия : некоторые тенденции мирового правового развития — надежда и драма современной эпохи / С.С. Алексеев. Москва : Статут, 2000. 252 с.
2. Годме П.М. Финансовое право / П.М. Годме ; перевод и вступительная статья Р.О. Халфиной. Москва : Прогресс, 1978. 429 с.
3. Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования основных финансово-правовых институтов в условиях перехода России к рынку : диссертация доктора юридических наук / О.Н. Горбунова. Москва, 1996.
4. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России / О.Н. Горбунова. Москва : Профобразование, 2003. 158 с.
5. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права : монография / С.В. Запольский. Москва : Эксмо, 2008. 153 с.
6. Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Спецкнига, 2007. 751 с.
7. Кумуков М.Ш. Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции / М.Ш. Кумуков // Финансовое право. 2019. № 8. С. 37–40.
8. Прошунин М.М. Деятельность Росфинмониторинга в сфере бюджетного и налогового контроля / М.М. Прошунин // Финансовое право. 2016. № 1. С. 3–6.
Get access to the article