Published Date: 06.02.2025
Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия: правовое регулирование
Annotation
В статье анализируется национальное правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия. Кроме того, рассматриваются основные механизмы международного сотрудничества Индии с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Автор приходит к выводу о комплексном и всестороннем правовом регулировании международного сотрудничества Индии в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
| Type | Article |
| Information | International Criminal Law and International Justice № 01/2025 |
| Pages | 18-22 |
| DOI | 10.18572/2071-1190-2025-1-18-22 |
Library
1. Воронин Ю.А. Взаимная правовая помощь как форма международного сотрудничества в борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем / Ю.А. Воронин, Н.Л. Григорьева // Вестник Челябинского государственного университета.
2. Докучаев А.И. Регулирование возврата преступных активов по праву Англии / А.И. Докучаев, А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 4 (33). С. 282–297.
3. Карпович В.Э. Международное сотрудничество в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Республике Индия: правовое регулирование и порядок осуществления / В.Э. Карпович // Наркоконтроль. 2023. № 3. С. 36–40.
4. Кунев Д.А. Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика / Д.А. Кунев. Москва : Прометей, 2021. 542 с.
5. Кунев Д.А. К вопросу о противодействии перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврате в страны происхождения / Д.А. Кунев, А.Г. Волеводз // Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 3. С. 3–8.
6. Тисен О.Н. Использование результатов деятельности Росфинмониторинга в уголовном судопроизводстве / О.Н. Тисен, А.В. Гриненко // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16. № 4. С. 492–504.
7. Трикоз Е.Н. Сравнительное уголовное право (Индия) : учебное пособие для вузов / Е.Н. Трикоз, Н.А. Крашенинникова. Москва : Юрайт, 2021. 179 с.
8. Шестак В.А. Институт выдачи лиц для уголовного преследования: опыт Республики Индия / В.А. Шестак, В.Э. Карпович // Международное уголовное право и международная юстиция. 2022. № 3. С. 18–22.
9. Kumar, P. Money Laundering in India — Concepts, effects and Legislation / P. Kumar // International Journal of Research in Humanities & Social Sciences. 2015. Vol. 3. Iss. 7. P. 51–63.
Get access to the article