Актуальность расследования преступлений, связанных с криптовалютой, обусловлена стремительным ростом популярности цифровых активов и, как следствие, увеличением числа злоупотреблений в этой сфере. Анонимность транзакций, трансграничный характер криптовалютных операций и сложность отслеживания перемещения средств создают благоприятную среду для преступной деятельности. Растет число случаев использования криптовалюты в отмывании денег, финансировании терроризма, торговле наркотиками и других незаконных операциях. Успешное расследование подобных преступлений требует специализированных знаний в области блокчейн-технологий, криптографии и цифровой безопасности. Эффективное выявление и пресечение преступлений, связанных с криптовалютой, имеет важное значение для защиты прав инвесторов, поддержания финансовой стабильности и обеспечения национальной безопасности. Разработка и внедрение современных методов расследования, сотрудничество с международными организациями и повышение квалификации правоохранительных органов являются ключевыми факторами в борьбе с этим видом преступности. Какие же правовые инструменты целесообразно использовать сейчас для борьбы с этими преступлениями? Насколько они эффективны? Рассмотрение этих и других вопросов поставили перед собой авторы данной статьи.

Автором проанализирован правоохранительный опыт (оперативный и следственный) по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с использованием криптовалюты. В статье отмечаются сложности установления владельца адреса криптокошелька в практической деятельности оперуполномоченных и следователей. В статье рассказывается об оперативном и следственном опыте по установлению владельцев криптоадресов с помощью направления запроса на криптобиржу. В статье предлагается направлять запрос на криптобиржу в указанных целях в рамках соответствующего оперативно-разыскного мероприятия «Наведение справок» и следственного действия «Следственный эксперимент». Автор предлагает читателю ознакомиться с типовым планом проведения указанного оперативно-разыскного мероприятия. Такой же план разработан и для производства следственного действия «Следственный эксперимент». Автор сделал вывод, что формирование доказательств на предварительном расследовании происходит с помощью производства следственного действия «Следственный эксперимент», а для представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю оперативники проводят оперативно-разыскное мероприятие «Наведение справок». В заключении статьи автором предлагается описательная часть протокола следственного эксперимента для облегчения внедрения новых методов и техник в доказывании по уголовным делам, связанных с установлением владельца криптоадреса.