Развитие информационных технологий, появление цифровых валют, усложение способов совершения преступлений, переход на бесконтактный способ передачи оружия, наркотиков и других предметов, запрещенных в гражданском обороте, использование криптовалют в качестве предмета совершения преступлений требуют от правоохранительных органов соответствующего ответа. Противодействие преступности в сфере высоких технологий должно носить комплексный характер, включая организационные, технические, политические и иные меры.

Цифровые технологии все активнее внедряются в уголовное судопроизводство. Оперативные и следственные сотрудники должны идти в ногу со временем, иметь соответствующие знания и компетенции, понимать, как работает блокчейн, что такое «горячие» и «холодные» криптокошельки, как присваивается адрес криптокошелькам, что такое публичный и секретный ключ доступа, где хранятся эти данные, как формировать доказательства в новых условиях, какие проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия производить и т.д.

В настоящей работе мы затронем вопрос о получении правоохранителями (оперуполномоченными и следователями) данных о владельце криптокошельков с криптобирж. О возможности предоставления данных владельцев криптокошельков, которыми пользуются преступники, в литературе написано немного. О возможности направления правоохранительного запроса поставщикам услуг виртуальных валют на примере Local Bitcoin писал К.К. Клевцов. О блокчейн-аналитике и запросе правоохранительных органов на криптобиржу писали Минзянова Д.Ф., Фарахиев Д.М. О проблеме внедрения инструментов контроля за оборотом криптовалют — Ситник А.А. О методических основах установления личности криптовалют писали Гаврилин Ю.В., Бедеров И.С.

1-й тезис. Невозможно установить владельца криптокошелька обычными, привычными для правоохранителей средствами

Нет фирмы, которая контролировала бы выдачу криптоадресов. Нет реестра адресов криптокошельков. Адрес криптокошелька генерируется с использованием криптографических алгоритмов и математических операций. В зависимости от типа криптовалюты и протокола существует несколько различных методов генерации адресов криптокошельков. Не вдаваясь в технические подробности, укажем, что каждый адрес криптокошелька уникален и связан с соответствующим приватным ключом, который необходим для доступа к средствам, хранящимся на кошельке. Создание адреса производится централизованными криптобиржами по-своему, у холодных кошельков по-своему, у горячих кошельков по-своему. Приведем пример, как происходит формирование криптоадреса на централизованных криптобиржах. Бывают случаи, когда у всех пользователей криптобиржи один криптоадрес кошелька, но деньги распределяются по пользователям после указания «мемо» — числового кода или ID пользователя на бирже, но криптобиржа может сделать всем пользователям разные адреса. В отдельных случаях криптобиржа может в одностороннем порядке поменять адрес критовалютного кошелька пользователя. При формировании криптоадреса имеет значение, о какой криптовалюте идет речь, потому что алгоритмы не у всех схожие.