Проблемные вопросы противодействия преступлениям с использованием криптовалют
Аннотация
Актуальность расследования преступлений, связанных с криптовалютой, обусловлена стремительным ростом популярности цифровых активов и, как следствие, увеличением числа злоупотреблений в этой сфере. Анонимность транзакций, трансграничный характер криптовалютных операций и сложность отслеживания перемещения средств создают благоприятную среду для преступной деятельности. Растет число случаев использования криптовалюты в отмывании денег, финансировании терроризма, торговле наркотиками и других незаконных операциях. Успешное расследование подобных преступлений требует специализированных знаний в области блокчейн-технологий, криптографии и цифровой безопасности. Эффективное выявление и пресечение преступлений, связанных с криптовалютой, имеет важное значение для защиты прав инвесторов, поддержания финансовой стабильности и обеспечения национальной безопасности. Разработка и внедрение современных методов расследования, сотрудничество с международными организациями и повышение квалификации правоохранительных органов являются ключевыми факторами в борьбе с этим видом преступности. Какие же правовые инструменты целесообразно использовать сейчас для борьбы с этими преступлениями? Насколько они эффективны? Рассмотрение этих и других вопросов поставили перед собой авторы данной статьи.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский следователь № 10/2025 |
| Страницы | 9-13 |
| DOI | 10.18572/1812-3783-2025-10-9-13 |
Рост популярности криптовалют привел к увеличению числа киберпреступлений, таких как фишинговые атаки, взломы бирж и вымогательство. Развитие и широкое распространение криптовалют, в основе обращения которых лежат публичные децентрализованные цепочки блоков (технология блокчейн), не имеющие администраторов, аккумулирующих данные о совершенных транзакциях и пользователях, их совершающих, привлекли своей анонимностью лиц, причастных к противоправным деяниям.
С.Д. Гринько отмечает, что биткойн используется при совершении ряда преступлений как средство платежа за поставленные незаконные товары и оказанные услуги, поскольку преимуществом операций с ним является анонимность. Т.М. Тиссен указывает, что криптовалюты широко используются для расчетов в сферах незаконного оборота наркотиков и иных запрещенных в гражданском обороте веществ, предметов, оказания противоправных услуг, для легализации доходов, полученных преступным путем, в качестве предмета взяток и во множестве иных преступлений.
Несмотря на свое широкое распространение, криптовалюта так и не стала полноценным средством платежа, т.е. расчет ею за товары, работы и услуги невозможен в большинстве стран мира, в том числе и в России.