В статье проводится системный анализ правовых оснований международного сотрудничества Росфинмониторинга с подразделениями финансовой разведки иностранных государств. Описывается участие Росфинмониторинга в практической реализации международных договоров в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В статье рассматриваются основные механизмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия. Раскрывается деятельность индийских компетентных органов по оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам и иным формам международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Автор приходит к выводу о конструктивном и эффективном взаимодействии компетентных органов Индии с международными партнерами в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В статье анализируется национальное правовое регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия. Кроме того, рассматриваются основные механизмы международного сотрудничества Индии с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Автор приходит к выводу о комплексном и всестороннем правовом регулировании международного сотрудничества Индии в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.