Деятельность подразделений финансовой разведки (ПФР) в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) играет основополагающую роль в обеспечении финансовой безопасности как отдельно взятых государств, так и региональной и глобальной финансовой безопасности. При этом без объединения усилий ПФР и обеспечения надлежащего уровня международного сотрудничества не представляется возможным организация и функционирование эффективной национальной и международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Это обусловлено в первую очередь тем фактом, что на сегодняшний день преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ), зачастую носят транснациональный (трансграничный) характер. В этой связи определенную, крайне значимую информацию для правоохранительных и иных компетентных органов, в том числе ПФР, можно получить исключительно посредством механизмов международного сотрудничества.

Необходимость интенсификации и углубления международного антикриминального сотрудничества обуславливается возникновением новых вызовов и угроз финансовой безопасности, в том числе ввиду развития информационно-коммуникационных технологий, использования криптовалюты в целях ОД/ФТ.

При определенных обстоятельствах и в случае, когда сотрудничающие компетентные органы иностранных государств не являются прямыми партнерами (нет правовых оснований сотрудничества), могут использоваться каналы ПФР, что также подтверждает исключительную роль ПФР в части обмена соответствующей информацией.

Основные требования к обеспечению надлежащего уровня международного сотрудничества ПФР в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ содержатся в Международных стандартах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ), в особенности требования Рекомендаций 29 и 40 ФАТФ и Пояснительных записок к ним.