В настоящей статье рассматриваются финансово-правовые вопросы формирования института противодействия противоправным финансовым операциям в рамках подотрасли государственного финансового контроля. Автор выделяет несколько субинститутов в рамках предложенного института, относя к ним финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, неправомерное использование инсайдерской информации, манипулирование рынком, противодействие мошенническим операциям, коррупционные операции. В статье выделяется ряд прикладных правовых вопросов, включая, но не ограничиваясь регулированием использования различных автоматизированных систем для выявления противоправной деятельности, разрозненностью правовых норм в части противодействия финансовым операциям с коррупционной составляющей. Отдельной правовой проблемой автор называет проблему избыточного регуляторного давления, которая может нивелировать положительный эффект процедур по противодействию противоправной деятельности.

Криминальная активность транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств, обладая своеобразной структурно-функциональной композицией, подрывает авторитет публичной власти, обрушивает доверие граждан и организаций к демократическим ценностям, дестабилизирует хозяйственно-экономические процессы. Транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств использует легальные финансовые ресурсы, которые в обычных условиях призваны давать полезный результат и обеспечивать механизм глобальных, региональных и национальных рынков. Формализуясь по криминологическим законам, транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств активно строит союзы с религиозными и этническими движениями, зачастую консолидированными с незаконными вооружёнными формированиями. Автор предлагает типологии форм транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств и транснациональных организованных преступных сообществ, криминальным амплуа которых является отмывание денежных средств.

Наблюдается существенная активизация транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств. Криминологические исследования транснациональной организованной преступности осложняются целым рядом обстоятельств, основным из которых является сохранение высокого уровня латентности преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными сообществами. Замедляющим движение вперед является тот факт, что транснациональная организованная преступность в сфере отмывания денежных средств в функционально-экономическом отношении имеет структурное сходство с легальным бизнесом, что осложняет выбор криминологически эффективных способов и методов борьбы и предупреждения преступности данного опасного вида. Автором выявлен определенный криминологический тренд, согласно которому транснациональная организованная преступность, реализуя превалирующую корыстную мотивацию, нацелена на планирование и совершение только таких преступлений, которые имеют минимально рисковый характер и приносят максимальные дивиденды оперативно и гарантированно. Магистральным направлением борьбы с транснациональной организованной преступностью является подавление факторов извлечения криминального капитала, блокирование механизмов финансирования криминальной активности транснациональных организованных преступных сообществ и оперативное обращение в национальную собственность имущества, имеющего криминальное происхождение или заподозренного в этом.

В статье исследуется ряд фундаментальных теоретических понятий, использующихся в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, рассматриваются различные подходы к пониманию термина «финансовый мониторинг», сформированные в российской доктрине, и выдвигаются аргументы, обосновывающие целесообразность их корректировки. Автором предлагается определение понятия «финансовый мониторинг», позволяющее ограничить круг его объектов и субъектный состав. Также рассматривается понятие «финансовая разведка» и формулируется определение данного термина, исследуется его соотношение с финансовым мониторингом и иными видами государственной деятельности.