В настоящей статье рассматриваются финансово-правовые вопросы формирования института противодействия противоправным финансовым операциям в рамках подотрасли государственного финансового контроля. Автор выделяет несколько субинститутов в рамках предложенного института, относя к ним финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, неправомерное использование инсайдерской информации, манипулирование рынком, противодействие мошенническим операциям, коррупционные операции. В статье выделяется ряд прикладных правовых вопросов, включая, но не ограничиваясь регулированием использования различных автоматизированных систем для выявления противоправной деятельности, разрозненностью правовых норм в части противодействия финансовым операциям с коррупционной составляющей. Отдельной правовой проблемой автор называет проблему избыточного регуляторного давления, которая может нивелировать положительный эффект процедур по противодействию противоправной деятельности.