В статье исследуется ряд фундаментальных теоретических понятий, использующихся в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, рассматриваются различные подходы к пониманию термина «финансовый мониторинг», сформированные в российской доктрине, и выдвигаются аргументы, обосновывающие целесообразность их корректировки. Автором предлагается определение понятия «финансовый мониторинг», позволяющее ограничить круг его объектов и субъектный состав. Также рассматривается понятие «финансовая разведка» и формулируется определение данного термина, исследуется его соотношение с финансовым мониторингом и иными видами государственной деятельности.