Published Date: 05.09.2024
К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга
Annotation
Настоящая статья рассматривает правовые вопросы применения института малозначительности административного правонарушения при рассмотрении нарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В статье рассматриваются понятийный аппарат и основания применения института малозначительности административного правонарушения. В статье приведена текущая судебная практика по применению малозначительности административного правонарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В заключение авторами предлагается конкретный перечень критериев малозначительности административных правонарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
| Type | Article |
| Information | Financial Law № 09/2024 |
| Pages | 32-35 |
| DOI | 10.18572/1813-1220-2024-9-32-35 |
Library
1. Большакова Е.Е. Современное состояние регулирования освобождения от административной ответственности при малозначительности / Е.Е. Большакова, Ю.В. Кивич // Актуальные проблемы административного права и процесса. 2018. Т. 2. № 2.
2. Ломакина Л.А. Понятие малозначительности административного правонарушения в КоАП РФ / Л.А. Ломакина // Журнал российского права. 2012. № 9.
3. Прошунин М.М. Некоторые вопросы административной ответственности за нарушение законодательства o финансовом мониторинге / М.М. Прошунин // Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права в России и за рубежом : материалы межвузо
4. Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом / И.Б. Шубина // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. № 3. С. 28–41.
Get access to the article