Published Date: 06.06.2023
Изменение структуры операций клиентов банков, подлежащих обязательному контролю, как один из вызовов для российской банковской системы
Annotation
В статье на основе сравнительно-правового анализа содержания статей нормативных правовых актов, юридических документов в банковской сфере определяются сложившиеся в теории и практике подходы к решению задачи по препятствованию отмыванию преступных доходов в целях дальнейшего развития и упрочения национальной экономики и национальной безопасности. В статье предложены варианты выхода из сложившейся сегодня ситуации, учитывающие как государственные интересы, так и интересы банков на территории России.
| Type | Article |
| Information | Financial Law № 06/2023 |
| Pages | 29-32 |
| DOI | 10.18572/1813-1220-2023-6-29-32 |
Library
1. Алексеева Д.Г. Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке / Д.Г. Алексеева // Банковское право. 2019. № 6. С. 14–22.
2. Алексеева Д.Г. Элементы правового и регуляторного рисков, подлежащих учету при осуществлении в кредитной организации деятельности по ПОД/ФТ / Д.Г. Алексеева // Банковское право. 2022. № 2. С. 12–23.
3. Каратаев М. Контроль операций клиентов: как обеспечить юридически корректную реализацию нового Закона № 208-ФЗ / М. Каратаев // Юридическая работа в кредитной организации. 2020. № 4. С. 6–17.
4. Хабриева Т.Я. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения / Т.Я. Хабриева // Всероссийский криминологический журнал.
Get access to the article