Published Date: 16.05.2023

Некоторые правовые вопросы финансового мониторинга в рамках применения ограничительных экономических мер кредитными организациями

Annotation

Настоящая статья рассматривает правовые вопросы имплементации экономических ограничений кредитными организациями в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В статье рассматриваются правовые вопросы открытия и ведения банковских счетов и счетов депо типа «С» в свете существующих правовых норм, регулирующих осуществление финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Автор анализирует правовые вопросы, возникающие при осуществлении процедур идентификации клиентов и мониторинга операций клиентов в свете российских ограничительных экономических мер. В заключение предлагаются возможные пути совершенствования финансового законодательства в виде нормативного закрепления возможности открытия банковских счетов до проведения идентификации клиента.



Library

1. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебник / М.М. Прошунин, М.А. Татчук. Калининград : Издательство БФУ им. И. Канта, 2014. 471 с.
2. Цинделиани И.А. Институты бюджетного и налогового права в условиях развития цифровой экономики : монография / И.А. Цинделиани, А.Д. Селюков, Б.Г. Бадмаев ; под редакцией И.А. Цинделиани. Москва : Проспект, 2022. 472 с.

Other articles