Некоторые правовые вопросы финансового мониторинга в рамках применения ограничительных экономических мер кредитными организациями
Annotation
Настоящая статья рассматривает правовые вопросы имплементации экономических ограничений кредитными организациями в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В статье рассматриваются правовые вопросы открытия и ведения банковских счетов и счетов депо типа «С» в свете существующих правовых норм, регулирующих осуществление финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Автор анализирует правовые вопросы, возникающие при осуществлении процедур идентификации клиентов и мониторинга операций клиентов в свете российских ограничительных экономических мер. В заключение предлагаются возможные пути совершенствования финансового законодательства в виде нормативного закрепления возможности открытия банковских счетов до проведения идентификации клиента.
Type | Article |
Information | Business Security № 02/2023 |
Pages | 26-29 |
DOI | 10.18572/2072-3644-2023-2-26-29 |