Published Date: 06.02.2023

Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма: вопросы правового регулирования обращения цифровых денег

Annotation

В представленной статье автор анализирует актуальные тенденции правовой регламентации криптовалюты в России в аспекте противодействия отмыванию преступных средств и финансированию терроризма. В ходе исследования подробно рассматриваются подходы Совета безопасности РФ, правоохранительных органов, органов финансового контроля к вопросу использования цифровых денег в преступной деятельности, наличие рисков для финансовой безопасности государств, связанных с обращением цифровых валют. Автором анализируется проект изменения Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с позиции повышения открытости сведений клиентов криптобирж и обменников для целей финансового мониторинга, а также формулируются выводы по итогам внесенных изменений в закон.



Library

1. Егоров И. Спецслужбы делятся секретами / И. Егоров // Российская газета. 2019. 14 октября.

Other articles