Published Date: 03.12.2026
International Cooperation of the Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation (Rosfinmonitoring) with Financial Intelligence Units of Foreign States. Part 1: Legal Regulation
Annotation
The article provides a systematic analysis of the legal bases of international cooperation between Rosfinmonitoring and financial intelligence units of foreign countries. The article describes the participation of Rosfinmonitoring in the practical implementation of international treaties in the field of countering money laundering, terrorist financing and financing the proliferation of weapons of mass destruction.
Keywords
| Type | Article |
| Information | International Criminal Law and International Justice № 04/2026 |
| Pages | 12-17 |
| DOI | 10.18572/2071-1190-2026-4-12-17 |
Library
1. Карпович В.Э. Особенности правового регулирования выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления отмывания денег и финансирования терроризма в государствах БРИКС / В.Э. Карпович // Российский следователь. 2025. № 1. С. 50
2. Красинский В.В. Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / В.В. Красинский, П.Ю. Леонов, Н.В. Морозов // Современное право. 2024. № 5. С. 75–82.
3. Кунев Д.А. Актуальные аспекты международного розыска, ареста и конфискации преступных доходов / Д.А. Кунев // Международное уголовное право и международная юстиция. 2020. № 1. С. 3–7.
4. Кунев Д.А. Роль подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и прокуратуры в противодействии легализации преступных доходов / Д.А. Кунев // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. 2024. № 4. С. 84–94.
5. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / П.В. Ливадный, В.П. Нечаев, Г.Ю. Негляд [и др.] ; под редакцией Г
6. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации / Г.Ю. Негляд, О.Н. Тисен, А.М. Курьянов [и др.
7. Противодействие криптовалютным преступлениям в зарубежных странах / В.Ф. Васюков, А.Г. Волеводз, К.К. Клевцов [и др.]. Москва : Издательский дом «Юрлитинформ», 2025. 504 с.
8. Сидоренко Э.Л. Легализация преступных доходов с использованием DeFi: типовые схемы и индикаторы риска / Э.Л. Сидоренко // Russian Journal of Economics and Law. 2023. Т. 17. № 4. С. 822–836.
9. Volevodz, A. Prospects of Legal Regulation of Extradition of Persons for Criminal Prosecution or Execution of a Sentence in the Context of the Expansion of BRICS / A. Volevodz, V. Karpovich // BRICS Law Journal. 2025. Т. 12. № 2. P. 167–179.
Get access to the article