Published Date: 25.06.2026
Legal and Organizational Mechanisms for Optimizing the Monitoring of Financial Transactions to Identify Corruption Risks
Annotation
The article examines legal and organizational mechanisms for improving the system of monitoring financial transactions in order to identify and assess corruption risks. Based on an analysis of the current anti-corruption legislation of the Russian Federation, international standards of the FATF and UNCAC, as well as contemporary law enforcement practice, systemic shortcomings in the existing financial monitoring system in the field of anti-corruption are identified. A set of legal, institutional, technological, and procedural measures for its optimization is proposed. Particular attention is paid to a risk-based approach to monitoring transactions of public officials (PDL), the digitalization of mechanisms for detecting suspicious transactions using big data and artificial intelligence technologies, and the development of interagency cooperation in this area.
Keywords
| Type | Article |
| Information | Financial Law № 06/2026 |
| Pages | 15-20 |
| DOI | 10.18572/1813-1220-2026-6-15-20 |
Library
1. Лаптев Д.Б. Совершенствование института конфискации имущества на основе опыта зарубежных стран / Д.Б. Лаптев, А.А. Федоров // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 477. С. 239–245.
2. Шараев П.С. Противодействие отмыванию (легализации) денежных средств в условиях цифровой трансформации (финансово-правовой аспект) / П.С. Шараев // Юридический вестник Самарского университета. 2022. Т. 8. № 3. С. 94–100.
3. Шапиро И.В. Противодействие коррупции: тенденции развития правового регулирования / И.В. Шапиро, С.В. Помазан // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 6. С. 205–208.
4. Трунцевский Ю.В. Государственная политика по противодействию коррупции: национальные инициативы / Ю.В. Трунцевский, А.М. Цирин // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2022. Т. 18. № 6. С. 87–98.
5. Трунов И.Л. Противодействие коррупции, деприватизация, национализация. Как работает закон о противодействии коррупции. Механизмы реализации и инструменты защиты / И.Л. Трунов // Государственная служба и кадры. 2024. № 1. С. 119–127.
6. Тарасова Н.В. Механизм противодействия коррупции для обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта / Н.В. Тарасова, М.А. Булатенко // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 4-4 (106). С. 164–170.
7. Слепак В.Ю. Конфискация имущества в контексте санкционной политики: правовые аспекты / В.Ю. Слепак // Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 6 (151). С. 122–133.
8. Склонюк Т.В. Цифровая трансформация дистанционного мониторинга в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ / Т.В. Склонюк // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. № s5. С. 18.
9. Попова Н.А. Общетеоретические и межотраслевые проблемы противодействия коррупции: современное состояние / Н.А. Попова // Актуальные проблемы государства и права. 2024. Т. 8. № 1. С. 140–148.
10. Авдийский В.И. Экономическая безопасность современной России: риск-ориентированный подход к ее обеспечению / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных // Экономика. Налоги. Право. 2016. Т. 9. № 3. С. 6–13.
11. Кучумов А.В. Цифровые инновации, соответствующие требованиям ПОД/ФТ, и риск-ориентированный подход / А.В. Кучумов, Е.В. Печерица // Экономический вектор. 2022. № 4 (31). С. 56–63.
12. Ким Н.В. Финансовый мониторинг в России: ретроспектива и современность / Н.В. Ким // Прогрессивная экономика. 2025. № 12. С. 74–86.
13. Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательский дом «Городец», 2007. 752 с.
14. Жиляков К. Обращение имущества должностных лиц в доход государства в результате контроля за их расходами: актуальные проблемы правоприменения / К. Жиляков // Законность. 2022. № 8. С. 3–6.
15. Гребенкина С.А. Международные инновационные инициативы межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ / С.А. Гребенкина // Вестник Академии знаний. 2024. № 5 (64). С. 166–169.
16. Васильев С.А. Банки, финансовые платформы и Big Data: тенденции развития и направления регулирования / С.А. Васильев, И.А. Никонова, О.С. Мирошниченко // Финансовый журнал. 2022. Т. 14. № 5. С. 105–119.
17. Багинский Р.И. Развитие инструментов управления риском противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как элемента комплаенс кредитной организации / Р.И. Багинский // Вестник Академии знаний. 202
18. Алексеева Е.В. Исследование результатов антикоррупционной деятельности в таможенных органах Российской Федерации / Е.В. Алексеева, А.А. Имашев // Дневник науки. 2025. № 11 (107).
Get access to the article