Published Date: 12.03.2026
Application of Criminalistic Means of Blockchain Analytics in the Investigation of Crimes Committed with the Use of Cryptocurrencies
Annotation
The article systematizes the methods, tools, and practices of forensic blockchain analytics, and also discusses the legal and technological issues related to the denanonymization of cryptocurrency wallets of individuals who have committed crimes using cryptocurrency. The article also explores the possibilities of incorporating blockchain analytics into forensic and expert practice.
Keywords
| Type | Article |
| Information | Russian Investigator № 03/2026 |
| Pages | 11-14 |
| DOI | 10.18572/1812-3783-2026-3-11-14 |
Library
1. Гарин Л.А. Выявление подозрительных узлов сети биткоин методами анализа больших данных / Л.А. Гарин, В.Б. Гисин // Вопросы кибербезопасности. 2022. № 3 (49). С. 90–99.
2. Григорович В.Л. Понятие и система криминалистических средств и методов предупреждения общественно опасных деяний, собирания и исследования доказательств / В.Л. Григорович // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 1 (15). С.
3. Исаева Л.А. Криминалистическая версия в деятельности следователя / Л.А. Исаева, Я.М. Ишмухаметов, Р.Р. Нухов // Право и государство: теория и практика. 2022. № 4 (208). С. 191–193.
4. Кемпф В.А. Сравнительный анализ устойчивости к деанонимизации популярных анонимизированных криптовалют / В.А. Кемпф // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2022. № 22–1. С. 110–111.
5. Комаров И.М. Метод научного познания и его место в криминалистической методологии / И.М. Комаров // Философия права. 2022. № 2 (101). С. 26–29.
6. Красинский В.В. Криминологические исследования блокчейнов криптовалют в российской антиотмывочной системе / В.В. Красинский, А.Н. Норкина // Современное право. 2024. № 8. С. 88–93.
7. Обнаружение аномальных транзакций криптовалюты с помощью нейронных сетей и онтологий / И.В. Котенко, Д.С. Левшун, К.Н. Жернова, А.А. Чечулин // Онтология проектирования. 2025. Т. 15. № 3 (57). С. 334–350.
8. Смушкин А.Б. Цифровая трансформация процесса расследования как объективная реальность / А.Б. Смушкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2023. Т. 14. № 1. С. 90–107.
Get access to the article