Published Date: 05.06.2025
Анализ Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами по ГОЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Annotation
В настоящей статье анализируется деятельность Росфинмониторинга в рамках государственного оборонного заказа и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Автором приведены позиции ученых и государственных органов по отдельным аспектам бюджетного мониторинга использования бюджетных средств, выделяемых на государственный оборонный заказ. Также автором предложены варианты улучшения действующего законодательства, а также иные варианты решения практических проблем.
| Type | Article |
| Information | Financial Law № 06/2025 |
| Pages | 35-37 |
| DOI | 10.18572/1813-1220-2025-6-35-37 |
Library
1. Агеев А.И. Интеллектуальные технологии организации финансового мониторинга и контроля при реализации госзакупок / А.И. Агеев, Е.Л. Логинов, А.Н. Райков // Экономические стратегии. 2016. Т. 18. № 1 (135). С. 16–27.
2. Бастрыкин А.И. Правовые проблемы борьбы с коррупцией / А.И. Бастрыкин // Российский следователь. 2017. № 24. С. 6–10.
3. Волков С.Е. Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу: Опыт противодействия коррупции в сфере ГОЗ / С.Е. Волков // Финансовая безопасность. 2023. № 39. С. 33–34.
4. Иванов П.И. Особенности деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по выявлению и раскрытию криминальных банкротств / П.И. Иванов, А.В. Анников // Закон и право. 2017. № 11. С. 105–108.
5. Прошунин М.М. К вопросу о правовой сущности бюджетного мониторинга / М.М. Прошунин // Финансовое право. 2020. № 4. С. 29–32.
6. Прошунин М.М. Финансовое право и финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в современной России / М.М. Прошунин // Финансовое право. 2023. № 11. С. 12–14.
7. Рождественская Т.Э. Правовое регулирование цифрового рубля / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Актуальные проблемы российского права. 2024. № 1. С. 48–55.
8. Фартунов Е.А. Финансовый мониторинг в сфере государственного оборонного заказа / Е.А. Фартунов // Безопасность бизнеса. 2024. № 1. С. 16–20.
Get access to the article