В настоящее время мошенничество в сфере оборота недвижимости становится весьма популярным направлением в криминальной среде. При этом в условиях цифровизации современной экономики и социума на первый план выходят способы дистанционного завладения имуществом граждан обманным путем. На стадии подготовки преступники зачатую осуществляют мониторинг и сбор сведений об имуществе, принадлежащем жертве, используя цифровые технологии. А именно – разнообразные интернет-ресурсы (социальные сети, торговые интернет-площадки), где граждане размещают информацию о своих объектах недвижимости в целях их последующей продажи, сдачи внаем и пр. Используя торговые интернет-площадки, мошенники могут сами размещать «объявления-ловушки», указывая вымышленную информацию об объекте недвижимости. Основная цель таких публикаций – ввести покупателя в заблуждение, привлечь его внимание (красивыми фотографиями объекта недвижимости, его невысокой ценой), чтобы получить номер телефона.

Современная обстановка реализации дистанционного мошенничества в сфере недвижимости характеризуется спецификой функционирования информации в интернет-пространстве. Такая информация характеризуются признаками: интерактивности, мультимедийности, гипертекстуальности, географической независимости и возможностью ее объединения в базы данных. Это закономерно откладывает отпечаток на специфику работы правоохранительных органов с источниками криминалистически значимой информации при расследовании анализируемого вида мошенничества. В качестве таких источников все чаще выступают разнообразные интернет-ресурсы, которые используют преступники для: сбора информации о потенциальной жертве; подготовки мошеннической схемы завладения имуществом потерпевшего и пр. К таким интернет-ресурсам относятся следующие.

Во-первых, страницы торговых площадок с недвижимостью, порталы и специализированные риэлтерские сети, содержащие цифровую информацию об объектах недвижимости и лицах, заинтересованных в ее покупке, продаже или аренде («Авито», «Домклик», «Циан», «Юла», «Этажи» и пр.). В первую очередь, мошенников интересуют контактные данные потенциальных продавцов и арендодателей, а также их личностные характеристики. Используя последние, преступники корректируют способ обманного завладения денежными средствами жертв. Как правило, такой способ характеризуется точечной направленностью на конкретного владельца недвижимости (так называемый «spear vishing»). Используя приемы целевого фишинга, преступники завоевывают доверие у таких владельцев недвижимости, например соглашаясь безоговорочно внести требуемую арендодателем сумму и самостоятельно заполнить все необходимые по сделке документы. После этого предлагают (в целях ускорения процедуры оформления) провести сделку через специализированный онлайн-сервис на торговой интернет-площадке. Далее жертва получает ссылку на фейковый сайт, имитирующий известный онлайн-сервис, при переходе на который мошенники завладевают персональными данными банковских карт потерпевших при помощи вредоносных программ.

Во-вторых, социальные сети (Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и пр.), содержащие данные пользователей: анкетные данные (Ф.И.О. возраст, пол), сведения об активности в интернете (интересы, предпочтения и пр.). Используя эту информацию, преступники осуществляют поиск потенциальных клиентов по их социальному положению, а также интересам (например, по темам просмотренных сайтов, ключевым словам в поисковиках), в том числе – сфере оборота недвижимости. На основе данной информации (например, анализируя действия пользователя в интернете с помощью cookie-файлов) мошенниками строится психологический профиль потенциальных жертв. Основываясь на таком профиле, преступники размещают в социальных сетях тематический таргетинг (например, по интересам – поиск недвижимости). Зачастую мошенники используют таргетированную рекламу в качестве приема «опросного фишинга» для завладения денежными средствами жертвы под видом прохождения опроса в целях подбора интересующего его объекта недвижимости. Для этого мошенники используют в такой рекламе психологические триггеры – «заманчивые предложения», в расчете на то, что потенциальный клиент клюнет на такое объявление и в последующем внесет аванс для «закрепления» за ним данного объекта недвижимости.