В группу нормативных правовых актов, с помощью которых обеспечивается уголовно-правовая охрана культурных ценностей, входят исключительно международные договоры антикриминального цикла. Прежде всего стоит отметить Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 декабря 2000 г. (далее — Палермская конвенция) и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему от 31 мая 2001 г. (далее — Протокол к Палермской конвенции 2001 г.). Данная Конвенция может быть использована в качестве правового основания при расследовании и рассмотрении уголовных дел о преступлениях, совершенных транснациональными организованными преступными группами, в отношении культурных ценностей. Кроме того, она регулирует вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в частности выдачи, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, передачи судопроизводства по уголовным делам, признания и исполнения приговоров (решений) иностранных судов. В практической деятельности стоит также прибегать к Руководству для законодательных органов по осуществлению Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, в котором выделяется множество требований, необходимых для успешного применения ее положений. Приведем пример.

Так, в рамках совместного расследования между правоохранительными органами Итальянской Республики и Соединенных Штатов Америки была изобличена транснациональная преступная группа, которая занималась незаконным трансграничным перемещением культурных ценностей (археологического типа) посредством их помещения в багаж, предназначенный для авиаперелета. Формальными перевозчиками культурных ценностей в Соединенные Штаты Америки были американские граждане итальянского происхождения, которые приехали в Италию на каникулы. Более того, предпринимались меры, направленные на устранение или сокрытие незаконного происхождения предметов или их незаконного вывоза, которые включали в себя использование поддельной документации, временное размещение таких предметов в музеях, фиктивное обращение с самими предметами и т.д. Некоторые артефакты были перемещены из Итальянской Республики в Швейцарию, где сначала были размещены портах Женевы или Базеля, затем фиктивно приписаны к собственности определенных компаний, которые действовали как клиринговые компании, и, наконец, отправлены в Австралию, Германию, Японию и США. Поэтому эксперты отметили, что при осуществлении уголовного преследования, связанного с незаконным оборотом культурных ценностей, следует использовать широкое определение, которое может применяться ко всем похищенным и незаконно вывезенным или ввезенным культурным ценностям, и сделать это преступление тяжким преступлением в соответствии с определением Палермской конвенции, насколько это возможно.