В анализе уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере в странах с аграрным типом экономики целесообразно акцентировать внимание на правовых системах таких государств, как Азербайджанская Республика, Республика Армения и Республика Казахстан. В контексте постсоветской юридической трансформации эти страны демонстрируют тенденции к интеграции в романо-германскую правовую семью, что подтверждается анализом К. Осакве. Этот процесс затрагивает как методологические, так и инфраструктурные аспекты законодательства, хотя в плане правовой идеологии и структуры законодательства многие из этих стран все еще находятся в процессе перехода от советских норм и стандартов.

Уголовное законодательство Азербайджанской Республики представлено Уголовным кодексом, принятым 30 декабря 1999 г. и вступившим в юридическую силу 1 сентября 2000 г. В его основу были заложены ключевые положения Модельного уголовного кодекса Содружества Независимых Государств, а также учтены элементы уголовного законодательства Российской Федерации и других государств.

Для нашей темы следует выделить раздел IX «Преступления в сфере экономики». Статьи XXIV главы, относящиеся к преступлениям в сфере экономической деятельности, подразделяются на новые положения и измененные положения с дополнениями. К первой категории относятся, например, статьи о препятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. 190), регистрации незаконных сделок с землей, лжепредпринимательстве (ст. 193), заведомо ложной рекламе (ст. 198), а также статьи о криминальном банкротстве (ст. 210, 211, 212). Вторая категория включает статьи о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 194), об обмане потребителей и сбыте некачественной продукции (ст. 200), изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ст. 204) и других. Важно отметить, что в отличие от законодательства многих других государств Уголовный кодекс Азербайджанской Республики не предусматривает нормы, относящиеся к уголовной ответственности физических лиц за отмывание денег и незаконный оборот драгоценных металлов и камней.

По статье 194.1 приобретение, владение, использование или распоряжение денежными средствами и иным имуществом, заведомо полученными незаконным путем, предусматривает наложение штрафа в размере от одной до трех тысяч манатов, тем самым устанавливая финансовую ответственность за действия, связанные с противоправным обращением активов.

В главе XXIV Уголовного кодекса представлено 32 состава преступления, многие из которых включают дополнительные квалифицирующие признаки. Однако необходимо усилить дифференциацию при рассмотрении экономических преступлений, используя такие критерии, как значительный ущерб, действия организованной группы, многократность совершения преступлений, совершение преступлений с использованием служебного положения. Несмотря на наличие такой дифференциации, системное применение этих критериев в законодательстве не всегда осуществляется эффективно.