К вопросу о типичных способах совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
Аннотация
В статье рассматриваются типичные способы совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в контексте криминалистической характеристики указанного состава преступления. В рамках статьи приведены особенности способов совершения преступления, проведен анализ причинно-следственной связи особенностей того или иного способа совершения преступления и направления вывода денежных средств за рубеж. Кроме того, в рамках статьи описываются сложности правового и практического характера, обусловливающие специфику совершения рассматриваемого преступления. Методология исследования определена использованием таких методов исследования, как статистический (при выделении способов совершения преступления и их удельного веса в массиве изученных следственносудебных материалов), формально-логический (при установлении причинно-следственных связей). При помощи методологии автором выделены способы совершения преступления, предусмотренного ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ, основные причинно-следственные связи, образующиеся в процессе совершения преступления.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский следователь № 08/2024 |
| Страницы | 6-10 |
| DOI | 10.18572/1812-3783-2024-8-6-10 |
Криминалистическая характеристика преступлений как категория науки криминалистики имеет высокое теоретическое и практическое значение. Анализ составляющих ее элементов в их взаимосвязи способствует формированию новых и развитию уже имеющихся типовых методик расследования — как отдельных преступлений, так и их групп, характеризующихся общностью объекта преступного посягательства.
В криминалистическом аспекте преступная деятельность выступает как система таких взаимосвязанных элементов, как мотив, цель, установка, образующая программно-целевой комплекс, способ деятельности и ряд других элементов. Любое преступление совершается тем или иным способом, выбор и использование которого во многом обусловлены непосредственным объектом преступного посягательства.
Р.С. Белкин способ совершения преступления определял как систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, предопределенную условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности. Аналогичного подхода, выраженного в объединении в понятии «способ совершения», в том числе действий по подготовке и сокрытию преступления, придерживались И.А. Возгрин, А.А. Эксархопуло.
Так, А.А. Эксархопуло при анализе понятия способ преступления выделял в его составе подготовительные действия преступника, описание характерных признаков орудий преступления и вспомогательных средств, описание поведения преступника и типичных действий, которые он предпринимает для достижения преступной цели, а также меры по сокрытию деяния.
Согласимся с выводом С.А. Потапова, который способ совершения преступления определяет как его качественную характеристику, выраженную последовательностью определенных методов, приемов и движений, совершаемых в процессе преступления, направленных на достижение преступного результата.