Механизм совершения преступлений с использованием криптовалют: по результатам анализа следственной и судебной практики
Аннотация
В статье приводятся результаты анализа механизма совершения преступлений с использованием криптовалют, а также технологий, затрудняющих процесс выявления и раскрытия преступлений этой категории. Выводы, изложенные в статье, основаны на результатах анализа и следственной, и судебной практики.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Российский следователь № 05/2024 |
| Страницы | 7-11 |
| DOI | 10.18572/1812-3783-2024-5-7-11 |
Официальная статистика совершения преступлений с использованием криптовалют в России, как и в большинстве стран мира, отсутствует. Однако число фактов зарегистрированных деяний этой категории не может отражать реальную картину в силу высокой анонимности криптовалют, децентрализованности их выпуска и обращения, отсутствия единых механизмов противодействия использованию виртуальных активов в противоправных целях. Применяемые во всем мире методики на сегодняшний день не позволяют оказывать эффективное противодействие использованию криптовалют в противоправных целях, выявлять, пресекать и доказывать такие преступления.
За почти 15 лет существования технологии распределенного реестра отношения в этой сфере существенно трансформировались. Появились миксеры, тумблеры и анонимайзеры, позволяющие скрыть следы связи конкретного владельца с транзакциями, сформировалась развитая инфраструктура провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (далее — ПУВА), в том числе работающих в теневом секторе, а количество криптовалют многократно увеличилось.
Виртуальные активы используются как в законных, так и в противоправных целях:
1) как актив для инвестиций и средство спекуляций;
2) как финансовый инструмент, обеспечивающий высокую анонимность владения и распоряжения;