Наиболее популярные направления научных исследований и приложения усилий правоохранительных органов связаны с противодействием преступлениям, объединенным по признаку предполагаемого или фактического извлечения экономической выгоды. Среди них – киберпреступность, коррупция, незаконный оборот наркотиков и отмывание криминальных доходов.

Сложность расследования соответствующих преступлений, как представляется, связана с принятием преступностью организованных форм и дистанцированием: а) организаторов от исполнителей и одних исполнителей от других; б) соучастников от лиц, ими не являющихся; и в) преступников от «плодов» преступления. Перечисленные элементы также непосредственно влияют на достижение двух целей – максимизацию криминальной прибыли и снижение вероятности изобличения.

Преступники, принимая на себя высокие риски, связанные с доходностью их криминальной деятельности, требующей большего «профессионализма» и трудозатрат, предпринимают дополнительные усилия и осмотрительность, чтобы избежать оставления следов совершаемого деликта. Эта характеристика высокодоходных преступлений подтверждается проведенным в ходе настоящего исследования опросом правоприменителей, по результатам которого более 78% анкетированных следователей, прокуроров и судей отметили прямую связь между высоким доходом от преступления и уровнем мер, принимаемых к сокрытию преступной деятельности.

Упомянутые выше признаки, усложняющие расследование рассматриваемых преступлений, зачастую исключают возможность собрать прямые доказательства (direct evidence) и тем более – поймать преступника (бенефициара) с поличным (in flagrante delicto). Тем не менее нет таких преступлений, которые не оставляют следов, и высокодоходные криминальные деяния в этом смысле не являются исключением, только характер этих следов иной, и от того их порой труднее обнаружить.

Сложные схемы финансовых преступлений, хищений и других высокодоходных преступлений, как правило, не предполагают прямой и очевидной выгоды для преступника, свойственной типовым примитивным деликтам, с расследованием и доказыванием которых правоохранительные органы не испытывают методических трудностей. Выгодоприобретение в подобных случаях хорошо вуалируется, в том числе через схемы легализации (отмывания) преступных доходов и номинальное владение. Задействование юридических лиц со сложной структурой или некоммерческих организаций может заметно удлинить цепочку до реального собственника активов, а использование иностранных юрисдикций и «микшевание» преступного дохода усиливают этот эффект, еще более снижая вероятность получить прямые доказательства, указывающие на личность конечного бенефициара. В свою очередь, денежные мулы, дропы и тому подобные акторы, являясь профессиональными номиналами и транспортерами финансов, могут быть как не заинтересованы в добровольном сотрудничестве, так и не владеть значимой информацией.