Ежедневно Банк России, применяя специальную систему мониторинга, а также анализируя обращения граждан и организаций, выявляет компании и проекты с признаками нелегальной финансовой деятельности. В настоящее время многие мошенники пользуются низким уровнем финансовой грамотности граждан и призывают их вложить свои денежные средства в проекты, предлагающие дополнительный заработок за счет привлечения денежных средств других граждан, а также передачи денежных средств с целью дополнительного заработка в доверительное управление нелегальным форекс-дилерам.