Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве
Аннотация
В статье анализируются пределы и формы процессуальной активности суда при рассмотрении дел, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве. Особое внимание уделяется процессуальному статусу привлекаемых к участию в деле государственных органов, не являющихся сторонами спора. Предложены изменения в процессуальное законодательство, создающие дополнительные гарантии объективности при разрешении споров, возникающих как из гражданских правоотношений, так и связанных с обжалованием актов публичной администрации.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Юрист № 08/2023 |
| Страницы | 62-67 |
| DOI | 10.18572/1812-3929-2023-8-62-67 |
В Российской Федерации дела, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризму, финансированию и распространению оружия массового уничтожения (далее также — ПОД/ФТ/ФРОМУ), уполномочены рассматривать суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Процедура рассмотрения таких дел имеет существенные особенности, обусловленные не только формальными требованиями антиотмывочного законодательства и тенденциями правоприменительной практики, но и основаниями возникновения спора, правовым статусом его сторон и проч.