Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма: вопросы правового регулирования обращения цифровых денег
Аннотация
В представленной статье автор анализирует актуальные тенденции правовой регламентации криптовалюты в России в аспекте противодействия отмыванию преступных средств и финансированию терроризма. В ходе исследования подробно рассматриваются подходы Совета безопасности РФ, правоохранительных органов, органов финансового контроля к вопросу использования цифровых денег в преступной деятельности, наличие рисков для финансовой безопасности государств, связанных с обращением цифровых валют. Автором анализируется проект изменения Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с позиции повышения открытости сведений клиентов криптобирж и обменников для целей финансового мониторинга, а также формулируются выводы по итогам внесенных изменений в закон.
Ключевые слова
| Тип | Статья |
| Издание | Финансовое право № 02/2023 |
| Страницы | 26-30 |
| DOI | 10.18572/1813-1220-2023-2-26-30 |
С развитием цифровых технологий как в зарубежных странах, так и в Российской Федерации все больше получает распространение тенденция легализации оборота виртуальных денег. Правовая природа криптовалюты, которая все чаще выступает предметом обсуждения в научной среде, волнует ученых с позиции возникновения возможных негативных последствий вовлечения криптовалют в хозяйственный оборот. Не секрет, что криптовалюты на сегодняшний день выступают одним из инструментов, используемых для отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.