+7 (495) 953-91-08
Регистрация Войти
Корзина (0)
Русский English
Банковское право № 01/2023
Дата публикации: 06.02.2023

Тенденции международной практики контроля за оборотом цифровых активов в контексте политики ПОД/ФТ и антикоррупционной политики

Аннотация

В статье на основе анализа современных тенденций регулирования крипторынка обоснована необходимость сочетания антиотмывочного и антикоррупционного контрольнонадзорного инструментария, что, среди прочего, обусловлено повышением значения коррупционных преступлений как предикатных по отношению к преступлению отмывания преступных доходов (ОД). Рассмотрено современное состояние международно-правовых основ ПОД/ФТ на крипторынке, а также тенденций развития национальных основ ПОД/ФТ в наиболее развитых юрисдикциях (США и ЕС) в свете отечественных перспектив формирования методологии антикоррупционного контроля за оборотом цифровых прав и цифровых валют. Сформулированы предложения по развитию методологии антикоррупционного контроля за оборотом цифровых прав и цифровых валют в России.

Тип Статья
Издание Банковское право № 01/2023
Страницы 68-76
УДК 346.6
DOI 10.18572/1812-3945-2023-1-68-76

Важным направлением развития контроля за оборотом цифровых активов является сочетание антиотмывочного и антикоррупционного инструментария проведения такого контроля, что, среди прочего, обусловлено повышением значения коррупционных преступлений как предикатных по отношению к преступлению отмывания преступных доходов (ОД). 

Список литературы
1. Biden Jr. J.R. Executive Order o n E n s u r i n g Re s p o n s i b l e Development of Digital Assets / J.R. Biden Jr. // The White House. 2022. 9 March.
2. Kolinska D. Crypto assets: deal on new rules to stop illicit flows in the EU / D. Kolinska // News European Parliament. 2022. 29 June.
3. Report on the State of Effectiveness Compliance with FATF Standards / Foreword from the FATF President Marcus Pleyer. Paris : FATF, 2022. P. 3–4.
4. Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers / The work for this guidance was led by H . i Ta ka h i d e , J . F i s h m a n , S. Garcia, K. Menz, T. Neylan. Updated Guidance for a RiskBased Approach, 2021. 111 p.
Остальные статьи