Криминалистические средства являются необходимой составляющей криминалистического обеспечения расследования преступлений и представляют собой комплекс разработанных криминалистической наукой технических средств, рекомендаций, приемов и способов противодействия преступности и состоят из технико-криминалистических, тактико-криминалистических и методико-криминалистических средств.

Как таковая аналитика представляет собой систематический процесс обнаружения, интерпретации и визуализации значимых данных с целью принятия более обоснованных и взвешенных решений, необходимых в конкретной ситуации.

Аналитика, используя методы математики, статистики, а также машинного обучения помогает преобразовывать разрозненные данные в последовательную логически связанную информационную цепочку, позволяющую делать определенные выводы относительно анализируемого события. Ключевой целью здесь является не просто сбор информации, а выявление причинно-следственных связей и прогнозирование сценариев будущих событий.

Блокчейн-аналитика представляет собой междисциплинарную область, сочетающую методы криптографии, анализа данных и юриспруденции, применяемых в целях расследования преступлений в цифровой среде.

Актуальность использования блокчейн-аналитики обусловлена ростом так называемой криптопреступности, т.е. любой незаконной деятельности, запрещенной под угрозой наказания действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, которая так или иначе связана с использованием криптовалют и блокчейн-технологий. Её можно разделить на две группы. К первой группе относятся преступления, в которых криптовалюта является предметом преступления, ко второй – преступления, в которых криптовалюта являются средством их совершения.