Статистика отмывания денежных средств в криптовалюте все чаще является предметом обсуждения правоохранительных органов и юридического сообщества. Уровень криминального потенциала криптовалюты отмечается уже в многочисленных судебных решениях, а также в рамках расследования уголовных дел, это свидетельствует о том, что статистика цифровой преступности не снижается, а, совсем наоборот, возрастает в геометрической прогрессии. А ввиду значительного увеличения стоимости криптовалюты биткоин в настоящее время можно ожидать и значительного роста криминальных посягательств на этот цифровой актив. Под цифровой преступностью (киберпреступностью) в контексте настоящей работы понимается совокупность преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, где цифровые активы являются либо предметом, либо инструментом совершения противоправных деяний.

В судебной практике в настоящее время нет еще ни одного приговора суда за совершение преступления, связанного с манипулированием криптовалютным рынком, как и в принципе в уголовном законе нет какого-либо узкоспециального криптовалютного экономического состава преступления. Вместе с тем встречается ряд уголовных дел, связанных с деятельностью по организации привлечения денежных средств и криптоактивов в криптовалютные финансовые пирамиды, например в отношении создателей пирамиды «Финико», судебное решение по которому будет первым в России.

Проведенный анализ статистических сведений показал, что за период 2021–2024 гг. зарегистрировано 18 преступлений коррупционной направленности, связанных с использованием криптовалюты (в 2021 г. — 10 преступлений, 2022 — 1, 2023 — 5, за 1-е полугодие 2024 — 2). В частности, в Республике Татарстан направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), связанное с использованием криптовалюты биткоин в качестве предмета коммерческого подкупа за отказ от исковых требований; в Мордовии расследовано уголовное дело по факту взятки в криптовалюте за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств; в Приморском крае возбуждено 2 уголовных дела по факту попытки дачи взятки в криптовалюте сотрудникам ФСБ России за прекращение проводившихся в отношении взяткодателей оперативно-розыскных мероприятий. В 2022–2023 гг. в производстве военных следственных органов находилось уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника УФСБ России по Самарской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения криптовалюты биткоин на сумму свыше 208 млн рублей. В 2021 г. 2-м Западным окружным военным судом постановлен обвинительный приговор в отношении бывших следователей ФСБ России, признанных виновными в вымогательстве взятки в криптовалюте на сумму свыше 15 млн рублей.