На протяжении последних лет вопросам противодействия преступлениям, связанным с предоставлением жилых помещений детям-сиротам, Следственным комитетом Российской Федерации уделяется значительное внимание. Например, в 2023 г. возбуждено более 450 уголовных дел о преступлениях этой категории.

Для полной ликвидации жилищной задолженности перед сиротами потребуется более 600 млрд руб., однако из федерального бюджета ежегодно выделяется только по 10 млрд руб. С учетом этого, даже несмотря на значительные суммы, дополнительно выделяемые на те же цели из региональных бюджетов, проблема злоупотреблений в этой сфере обещает оставаться актуальной еще долгие годы.

Окончательное разрешение проблемы откладывается и в связи с тем, что часть из указанных бюджетных средств расхищается. Так, например, по одному из уголовных дел, расследованных в Алтайском крае, из выделенных на эти цели 95 млн руб. похищено 16,5 млн руб. Еще по одному делу в Орловской области из выделенных на приобретение квартир для детей-сирот 8 млн руб. похищено более половины — 4,3 млн руб.

Специфика расследования описываемых уголовных дел связана с особыми характеристиками объектов закупок — жилых помещений и тем, что в итоге жилье предоставляется социально незащищенной категории граждан — детям-сиротам, что активно, как будет указано ниже, используется злоумышленниками.

Расследование уголовных дел этой категории представляет определенную сложность, так как преступления могут совершаться группой лиц, включающей представителей обоих сторон сделки — и поставщика и заказчика, которые принимают активные меры к сокрытию преступления. Для них в силу их должностного или служебного положения характерно наличие высшего образования в области экономики, менеджмента либо компьютерных технологий, а также наличие устойчивых социальных связей, в том числе с представителями различных государственных органов.